【摘 要】
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金融机构客户洗钱风险等级划分作为反洗钱客户身份识别的有机组成,是金融机构防范洗钱风险的重要防线,从客户洗钱风险等级划分的国际经验和国内实践出发,构建反映整体金融业
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金融机构客户洗钱风险等级划分作为反洗钱客户身份识别的有机组成,是金融机构防范洗钱风险的重要防线,从客户洗钱风险等级划分的国际经验和国内实践出发,构建反映整体金融业共性和不同金融业特性的客户洗钱风险等级划分标准、评估方法和风控措施,对于指导金融机构厘清划分标准的通用性和差异性,提高评估方法的科学性与准确性,强化风险为本的风险管控措施,有的放矢地监控洗钱风险具有重要意义。
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