【摘 要】
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<正>保险业务潜藏"洗钱"隐患,保监会出手构筑"洗钱"内控防线。企业公款通过保险"洗"为团体"小金库"、养老保险"趸缴即领"、"黑钱"置换保险标的后获得赔偿……随着保险行业的
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<正>保险业务潜藏"洗钱"隐患,保监会出手构筑"洗钱"内控防线。企业公款通过保险"洗"为团体"小金库"、养老保险"趸缴即领"、"黑钱"置换保险标的后获得赔偿……随着保险行业的高速发展和业务创新,保险业也日益成为洗钱者转移资金和模糊资金交易轨迹的秘密通道。保监会近日发布《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(下称"《指引》"),为保险公司确定洗钱风险的评估流程,构筑起保险公司自查洗钱的第一道防线。专家称,堵住保险洗钱"秘密通道",还需筑起内控和监管两道"篱
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