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离岸转手买卖一直是贸易背景真实性监管的难点与重点，银行必须遵循展业三原则，在关注企业货物流向和资金流动时，不仅要审查单据真实性，更应落实背景真实性审查.
练就火眼金睛——迅速识别离岸转手买卖中的虚假贸易
【摘 要】
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离岸转手买卖一直是贸易背景真实性监管的难点与重点，银行必须遵循展业三原则，在关注企业货物流向和资金流动时，不仅要审查单据真实性，更应落实背景真实性审查.
【机 构】
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交通银行上海市分行国际业务部
【出 处】
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中国货币市场
【发表日期】
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2018年4期
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