【摘 要】
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洗钱犯罪是司法实践中极为常见且社会危害较大的金融犯罪,严重影响到我国金融管理秩序及司法机关对相关刑事案件的侦破。除了洗钱罪刑事立法本身所存在的缺陷之外,自改革开放
【机 构】
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郑州高新区人民检察院,郑州大学法学院,
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洗钱犯罪是司法实践中极为常见且社会危害较大的金融犯罪,严重影响到我国金融管理秩序及司法机关对相关刑事案件的侦破。除了洗钱罪刑事立法本身所存在的缺陷之外,自改革开放以来,越来越多的洗钱犯罪在中国发生,对金融机构缺乏有效的监管,有关法律尚未健全,在一定程度上为犯罪分子大规模洗钱提供了方便。洗钱犯罪与其上游犯罪交织在一起,具有较大的社会危害,因此银行部门必须采取有效措施对其进行打击和预防。
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