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中国加入 WTO后,客观上更需要中央银行尽快建立国家反洗钱系统,充分利用数据大集中产生的信息资源优势,正确处理好反洗钱与支付、清算服务的辨证关系,有必要实施全方位、立体式的银行账户监管,彻底瓦解洗钱全过程,维护社会正常的金融结算秩序,促进国民经济快速稳健发展.
基于数据大集中构建反洗钱系统
【摘 要】
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中国加入 WTO后,客观上更需要中央银行尽快建立国家反洗钱系统,充分利用数据大集中产生的信息资源优势,正确处理好反洗钱与支付、清算服务的辨证关系,有必要实施全方位、立体
【机 构】
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中国人民银行济南分行
【出 处】
：
华南金融电脑
【发表日期】
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2005年5期
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