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贸易洗钱是通过虚构的交易事实使行为人及其相对人对所转移的资产享有表面上合法的财产权利的行为。鉴于账户洗钱的现行反洗钱立法对新兴的贸易洗钱打击不力,建议认清贸易洗钱的本质,提高识别可疑行为的能力,建立跨行业的反洗钱机制。本文的主要贡献在于首次提出并全面分析基于国际贸易的洗钱行为。
国际贸易可疑洗钱行为透析
【摘 要】
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贸易洗钱是通过虚构的交易事实使行为人及其相对人对所转移的资产享有表面上合法的财产权利的行为。鉴于账户洗钱的现行反洗钱立法对新兴的贸易洗钱打击不力,建议认清贸易洗
【机 构】
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西南交通大学经济管理学院
【出 处】
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财经科学
【发表日期】
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2007年03期
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