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近年来,全球反洗钱监管标准和要求持续提高,商业银行反洗钱管控体系建设不能局限于单点、单面的突破,需要从整体上推动体系的完善与优化。本文在梳理国际反洗钱现状和趋势的基础上,分析了国际大型银行受处罚原因及其应对举措,并借鉴美国、英国的反洗钱管理体系提出了对策建议。
商业银行反洗钱管控体系建设探讨
【摘 要】
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近年来,全球反洗钱监管标准和要求持续提高,商业银行反洗钱管控体系建设不能局限于单点、单面的突破,需要从整体上推动体系的完善与优化。本文在梳理国际反洗钱现状和趋势的
【机 构】
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中国银行江苏省分行
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2020年12期
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