【摘 要】
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<正>21世纪初开始,随着反洗钱工作的不断深入,英国可疑交易报告数量出现爆发式增长。2002~2006年,可疑交易报告数量每年增幅巨大,2006年提交的可疑交易报告数量是2002年提交
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<正>21世纪初开始,随着反洗钱工作的不断深入,英国可疑交易报告数量出现爆发式增长。2002~2006年,可疑交易报告数量每年增幅巨大,2006年提交的可疑交易报告数量是2002年提交数量的3倍多。从2006年至2013年,可疑交易报告数量基本稳定在20万~25万份。随着可疑交易报告数量增多,金融机构反洗钱成本大幅增加,但是,可疑交易报告使用效率未能得到同比提升,甚至连可疑交易报告使用方面的统计数据都未有效采集,因而可疑交易报告体系有效性受到质疑。
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