论文部分内容阅读
在广州市一条繁华的小街，有一支不为人知的精英队伍——专门对付电信诈骗犯罪的广东省公安厅刑侦局大案处打击电信诈骗科。这支队伍的头儿是41岁的朱嘉伟。他在20年的从警生涯中，一直研究各类骗局，与犯罪分子隔空较量，保护着百姓的平安。
打击电信诈骗的战争是一场“数据战”。诈骗分子使用的电话号码、发出的诈骗短信、转账用的银行账号……各种各样枯燥的数据，很容易让人摸不着头脑。而朱嘉伟却认为，数据虽然是枯燥的，但这些枯燥数据的背后，很可能就隐藏着不为人知的秘密。他就像沉着冷静的猎人，全神贯注地搜寻着猎物的踪迹。
自创战法，一条线索带出七个团伙
1997年投身公安工作的朱嘉伟的专长是数据分析和实战应用，包括电话资讯、银行和银联数据等多种信息的专业分析，是警队里的“技术型”人才。同事们都说他善于将不同渠道获取的各类信息进行综合挖掘。
由于他对情报的搜集、获取具有较强的敏感性，对信息的综合分析、研判具有较强的能力，在侦查破案过程中能将“搜集情报”和“获取证据”有机结合在一起。
他在全省乃至全国自创了一套独有的“网上作战”技战法和信息化手段，将看似独立的不同类型信息通过时序的关联分析来呈现整个案件的作案过程，真正实现了“网上作战”的规模效应和精确打击的目的，并积极引导基层在实战运用中取得明显成效，深受基层办案民警的欢迎。
他自创的“多维同步关联技战法”可根据多发性类案的特点，建立多维度的数据分析模型，将海量的同类型案件进行快速同步串并。如“电信诈骗案件”，他利用涉案电话、作案角色等多个线索串并分析维度建立分析模型，能快速将上万起案件同时进行分析，对迅速发现海量案件之间的关联线索起着令人震撼的效果。
朱嘉伟还自创了“时空交替拓展印证法”。这是一种基于规律性关联驱动的综合分析，对多发性案件的个案深度研判尤为有效，与传统的基于记录查询分析方法有着明显的区别，其研判结果使成串的案件或团伙成员与线索绑定在一起。
朱嘉伟创新的战法不仅广泛应用于打击电信诈骗犯罪，对其他犯罪也具有很强的适用性。“7·07特大盗抢销汽车专案”就是由一条看似普通的销赃线索，经他采用“时空交替拓展印证”方法挖掘出线索中相关嫌疑对象时间上的通话规律、相应的空间移动轨迹，从而判断出嫌疑人之间的行为方式和犯罪模式，继而调取有关案件进行核查分析，从时间和空间两个维度交替印证相关案件情况，进一步拓展嫌疑团伙成员、成员的地域分布和各自的作案规律，最终浮现出共有七个作案团伙的特大盗抢销汽车案件，认定案件110余宗。
千头万绪，就从数据里理出头绪
朱嘉伟经历过技术、信息和侦查等多个刑侦业务口的磨练，凭借自己的勤奋刻苦和组织培养，他逐渐成长为一名业务标兵，凭其高度的敬业精神和丰富的办案经验赢得了全省乃至全国同行的广泛赞誉和尊重。
近年来，由朱嘉伟组织和参与侦破的重特大刑事案件达1400多起，包括公安部“5·13”“2·09”“4·29”等多起有重大社会影响的专案。去年3月，广东警方侦破的“飓风1号”专案他就曾深度参与。
2016年2月，按照廣东省公安厅的部署，佛山市公安机关对2015年以来发生的多宗通过“伪基站”发送网络诱赌诈骗短信的线索进行深度分析研判，发现短信内的赌博网站都是诈骗分子在柬埔寨开设的虚假赌博网站，每天被诱骗上线参赌人员多达万人。
因案情复杂、涉案金额大，且涉及国内外人员众多，广东省副省长、公安厅厅长李春生要求省市公安机关全力以赴，全链条打击，把此案办成打击电信网络诈骗犯罪标志性案件，打出声威、打出气势，打出“广东效应”，并确定该案代号为“飓风1号”。广东警方抽调精干警力组成专案组，全力以赴开展案件侦办工作。作为公安部特邀反电信诈骗专家，朱嘉伟被委以重任。
这个结构庞大、网络复杂的跨省份、跨国作案团伙引起各部门的高度关注。一时间，作为专案组具体负责主侦工作的朱嘉伟面临的压力可想而知。
一场案件侦破的攻坚战拉开了序幕。朱嘉伟和专案组成员一起，白天起早摸黑地在银行、物流公司、电信等部门调查取证，晚上通宵达旦地埋首在堆积成山的资料中，整理汇总数据和信息。
海量的各种数据在不停地反馈，排查的嫌疑对象一个个被摸排出来，一个个被否定……数据千头万绪，朱嘉伟硬是理出了头绪来。随着调查的逐步深入，在对银行账单、快递邮单、电话通讯和出入境记录等海量信息数据的分析挖掘中，一番抽丝剥茧之后，犯罪嫌疑人郑某聪、叶某龙和罗某祥陆续出现并引起了朱嘉伟的注意。
“尽管大量的证据已经将主犯和境外服务器的主要技术人员锁定，但是团伙内部的细节仍不清晰。只有找到境外的窝点，才可以形成完整的证据链，才能够弄清团伙成员地位主次等细节。”朱嘉伟说。
要彻底打掉团伙，看来非得打出境外不可。2016年2月9日，朱嘉伟带领专案组侦查员赶赴柬埔寨，前往现场部署地毯式秘密侦控。经侦查，涉案的嫌疑人就有200名。朱嘉伟带着同事，再一次对着海量的银行、电话和互联网等信息数据进行了分析，在短时间内就精准锁定了分布在国内和柬埔寨的200多名嫌疑人的落脚地，并掌握了一大批关键证据，为日后抓捕及讯问奠定了坚实基础。
3月1日，在公安部的指挥协调下，在我国驻柬埔寨使馆和柬埔寨警方的大力支持下，在吉林、山东等18省（市、区）公安机关的密切配合下，广东警方开展“飓风1号”专案收网行动，成功打掉一个隐藏在国内和柬埔寨的特大跨国电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人218名（其中在柬埔寨抓获嫌疑人38名，在国内抓获嫌疑人180名，11名团伙骨干成员无一漏网），摧毁诈骗窝点五个、制售“伪基站”窝点四个，缴获“伪基站”成品229套、半成品590件，作案汽车30辆，作案手机、银行卡一大批，冻结涉案金额1053万元人民币。经初步查实，该团伙涉案金额达1.4亿元人民币，受骗事主遍及全国11省区市千余人，是近年来广东省公安机关侦破的抓获人数最多、涉及范围最广、打击链条最完整的一宗跨国电信网络诈骗案。
深入思考打击“电诈”的掣肘难题
近年来，国内电信网络诈骗犯罪一直处于高发态势。作为公安部反电信诈骗犯罪特邀刑侦专家，朱嘉伟有着自己的思考：电信网络诈骗犯罪之所以屡打不绝，主要存在五方面的问题。
一是侦破难度大，犯罪分子采用远程、非接触的方式实施诈骗，属于智能化犯罪；二是地域性职业犯罪重点地区整治工作不彻底；三是金融等领域仍存在一些管理漏洞，大量银行卡被犯罪分子用于作案；四是电信领域仍存在一些管理漏洞，手机、宽带用户非实名问题仍然严重；五是现有法律法规和司法解释难以适应打击犯罪需要。
“电信网络诈骗犯罪都是系列、团伙、跨区域案件，无论案值大小，都符合立案条件。”朱嘉伟表示，电信网络诈骗案件有的案值惊人、有的案值较小。但是，看似很小的案值很可能是一个庞大的诈骗团伙实施的，只有扎扎实实立案才能挖出其背后庞大的诈骗团伙。
因此，“一律立案”对于公安机关深入开展打击电信网络诈骗犯罪将产生重要影响：一是有利于群众支持参与公安工作；二是有利于公安机关通过公安部电信诈骗案件侦办平台，开展串并案件侦查，实现批量破案目标；三是有利于公安机关完善证据链条，依法惩治犯罪分子。
一年365天，朱嘉伟有200多天是在外地甚至外国出差。即使在不出差的日子里，加班加点也是家常便饭，和家人见面的机会少之又少，小孩成长过程中的多次重要节点也一再错过，但他从不后悔，毫无怨言，始终是广东刑侦队伍中“特别能战斗”的一
员。
打击电信诈骗的战争是一场“数据战”。诈骗分子使用的电话号码、发出的诈骗短信、转账用的银行账号……各种各样枯燥的数据，很容易让人摸不着头脑。而朱嘉伟却认为，数据虽然是枯燥的，但这些枯燥数据的背后，很可能就隐藏着不为人知的秘密。他就像沉着冷静的猎人，全神贯注地搜寻着猎物的踪迹。
自创战法，一条线索带出七个团伙
1997年投身公安工作的朱嘉伟的专长是数据分析和实战应用，包括电话资讯、银行和银联数据等多种信息的专业分析，是警队里的“技术型”人才。同事们都说他善于将不同渠道获取的各类信息进行综合挖掘。
由于他对情报的搜集、获取具有较强的敏感性，对信息的综合分析、研判具有较强的能力，在侦查破案过程中能将“搜集情报”和“获取证据”有机结合在一起。
他在全省乃至全国自创了一套独有的“网上作战”技战法和信息化手段，将看似独立的不同类型信息通过时序的关联分析来呈现整个案件的作案过程，真正实现了“网上作战”的规模效应和精确打击的目的，并积极引导基层在实战运用中取得明显成效，深受基层办案民警的欢迎。
他自创的“多维同步关联技战法”可根据多发性类案的特点，建立多维度的数据分析模型，将海量的同类型案件进行快速同步串并。如“电信诈骗案件”，他利用涉案电话、作案角色等多个线索串并分析维度建立分析模型，能快速将上万起案件同时进行分析，对迅速发现海量案件之间的关联线索起着令人震撼的效果。
朱嘉伟还自创了“时空交替拓展印证法”。这是一种基于规律性关联驱动的综合分析，对多发性案件的个案深度研判尤为有效，与传统的基于记录查询分析方法有着明显的区别，其研判结果使成串的案件或团伙成员与线索绑定在一起。
朱嘉伟创新的战法不仅广泛应用于打击电信诈骗犯罪，对其他犯罪也具有很强的适用性。“7·07特大盗抢销汽车专案”就是由一条看似普通的销赃线索，经他采用“时空交替拓展印证”方法挖掘出线索中相关嫌疑对象时间上的通话规律、相应的空间移动轨迹，从而判断出嫌疑人之间的行为方式和犯罪模式，继而调取有关案件进行核查分析，从时间和空间两个维度交替印证相关案件情况，进一步拓展嫌疑团伙成员、成员的地域分布和各自的作案规律，最终浮现出共有七个作案团伙的特大盗抢销汽车案件，认定案件110余宗。
千头万绪，就从数据里理出头绪
朱嘉伟经历过技术、信息和侦查等多个刑侦业务口的磨练，凭借自己的勤奋刻苦和组织培养，他逐渐成长为一名业务标兵，凭其高度的敬业精神和丰富的办案经验赢得了全省乃至全国同行的广泛赞誉和尊重。
近年来，由朱嘉伟组织和参与侦破的重特大刑事案件达1400多起，包括公安部“5·13”“2·09”“4·29”等多起有重大社会影响的专案。去年3月，广东警方侦破的“飓风1号”专案他就曾深度参与。
2016年2月，按照廣东省公安厅的部署，佛山市公安机关对2015年以来发生的多宗通过“伪基站”发送网络诱赌诈骗短信的线索进行深度分析研判，发现短信内的赌博网站都是诈骗分子在柬埔寨开设的虚假赌博网站，每天被诱骗上线参赌人员多达万人。
因案情复杂、涉案金额大，且涉及国内外人员众多，广东省副省长、公安厅厅长李春生要求省市公安机关全力以赴，全链条打击，把此案办成打击电信网络诈骗犯罪标志性案件，打出声威、打出气势，打出“广东效应”，并确定该案代号为“飓风1号”。广东警方抽调精干警力组成专案组，全力以赴开展案件侦办工作。作为公安部特邀反电信诈骗专家，朱嘉伟被委以重任。
这个结构庞大、网络复杂的跨省份、跨国作案团伙引起各部门的高度关注。一时间，作为专案组具体负责主侦工作的朱嘉伟面临的压力可想而知。
一场案件侦破的攻坚战拉开了序幕。朱嘉伟和专案组成员一起，白天起早摸黑地在银行、物流公司、电信等部门调查取证，晚上通宵达旦地埋首在堆积成山的资料中，整理汇总数据和信息。
海量的各种数据在不停地反馈，排查的嫌疑对象一个个被摸排出来，一个个被否定……数据千头万绪，朱嘉伟硬是理出了头绪来。随着调查的逐步深入，在对银行账单、快递邮单、电话通讯和出入境记录等海量信息数据的分析挖掘中，一番抽丝剥茧之后，犯罪嫌疑人郑某聪、叶某龙和罗某祥陆续出现并引起了朱嘉伟的注意。
“尽管大量的证据已经将主犯和境外服务器的主要技术人员锁定，但是团伙内部的细节仍不清晰。只有找到境外的窝点，才可以形成完整的证据链，才能够弄清团伙成员地位主次等细节。”朱嘉伟说。
要彻底打掉团伙，看来非得打出境外不可。2016年2月9日，朱嘉伟带领专案组侦查员赶赴柬埔寨，前往现场部署地毯式秘密侦控。经侦查，涉案的嫌疑人就有200名。朱嘉伟带着同事，再一次对着海量的银行、电话和互联网等信息数据进行了分析，在短时间内就精准锁定了分布在国内和柬埔寨的200多名嫌疑人的落脚地，并掌握了一大批关键证据，为日后抓捕及讯问奠定了坚实基础。
3月1日，在公安部的指挥协调下，在我国驻柬埔寨使馆和柬埔寨警方的大力支持下，在吉林、山东等18省（市、区）公安机关的密切配合下，广东警方开展“飓风1号”专案收网行动，成功打掉一个隐藏在国内和柬埔寨的特大跨国电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人218名（其中在柬埔寨抓获嫌疑人38名，在国内抓获嫌疑人180名，11名团伙骨干成员无一漏网），摧毁诈骗窝点五个、制售“伪基站”窝点四个，缴获“伪基站”成品229套、半成品590件，作案汽车30辆，作案手机、银行卡一大批，冻结涉案金额1053万元人民币。经初步查实，该团伙涉案金额达1.4亿元人民币，受骗事主遍及全国11省区市千余人，是近年来广东省公安机关侦破的抓获人数最多、涉及范围最广、打击链条最完整的一宗跨国电信网络诈骗案。
深入思考打击“电诈”的掣肘难题
近年来，国内电信网络诈骗犯罪一直处于高发态势。作为公安部反电信诈骗犯罪特邀刑侦专家，朱嘉伟有着自己的思考：电信网络诈骗犯罪之所以屡打不绝，主要存在五方面的问题。
一是侦破难度大，犯罪分子采用远程、非接触的方式实施诈骗，属于智能化犯罪；二是地域性职业犯罪重点地区整治工作不彻底；三是金融等领域仍存在一些管理漏洞，大量银行卡被犯罪分子用于作案；四是电信领域仍存在一些管理漏洞，手机、宽带用户非实名问题仍然严重；五是现有法律法规和司法解释难以适应打击犯罪需要。
“电信网络诈骗犯罪都是系列、团伙、跨区域案件，无论案值大小，都符合立案条件。”朱嘉伟表示，电信网络诈骗案件有的案值惊人、有的案值较小。但是，看似很小的案值很可能是一个庞大的诈骗团伙实施的，只有扎扎实实立案才能挖出其背后庞大的诈骗团伙。
因此，“一律立案”对于公安机关深入开展打击电信网络诈骗犯罪将产生重要影响：一是有利于群众支持参与公安工作；二是有利于公安机关通过公安部电信诈骗案件侦办平台，开展串并案件侦查，实现批量破案目标；三是有利于公安机关完善证据链条，依法惩治犯罪分子。
一年365天，朱嘉伟有200多天是在外地甚至外国出差。即使在不出差的日子里，加班加点也是家常便饭，和家人见面的机会少之又少，小孩成长过程中的多次重要节点也一再错过，但他从不后悔，毫无怨言，始终是广东刑侦队伍中“特别能战斗”的一
员。