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近年来,我国保险中介机构发展迅猛。作为保险双方的联系纽带,它既是保险销售、客户服务的重要环节,也是开展客户身份识别和发现可疑交易的重要防线。但由于行业基础薄弱,其洗钱风险亟待重视。通过对道德风险、操作风险、产品风险等方面对保险中介渠道洗钱风险的探究,并对发现的问题提出了有针对性的对策建议。
保险中介渠道洗钱风险探究及监管对策
【摘 要】
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近年来,我国保险中介机构发展迅猛。作为保险双方的联系纽带,它既是保险销售、客户服务的重要环节,也是开展客户身份识别和发现可疑交易的重要防线。但由于行业基础薄弱,其洗钱风险亟待重视。通过对道德风险、操作风险、产品风险等方面对保险中介渠道洗钱风险的探究,并对发现的问题提出了有针对性的对策建议。
【机 构】
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中国人民银行孝感市中心支行
【出 处】
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河北金融
【发表日期】
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2021年8期
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