【摘 要】
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近年来,随着电子信息技术的广泛应用,跨境电子业务迅速发展,成为一些不法分子实施跨境洗钱的新途径。少数不法分子利用互联网金融特别是网上银行无纸化、瞬时性、方便性等特
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近年来,随着电子信息技术的广泛应用,跨境电子业务迅速发展,成为一些不法分子实施跨境洗钱的新途径。少数不法分子利用互联网金融特别是网上银行无纸化、瞬时性、方便性等特征,避开与金融机构工作人员的直接接触,逃避客户身份识别,从而达到洗钱目的。本文以边境地区不法分子运用互联网金融实施跨境洗钱问题为研究重点,并对防范互联网金融跨境洗钱需突破的难关进行探讨。
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