【摘 要】
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<正>需建立合理有效的风险评估指标体系,提高对村镇银行监管的有效性,全面践行反洗钱法人监管。截至2014年末,吉林省境内共设立40家村镇银行。经调查,吉林省村镇银行均建立了
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<正>需建立合理有效的风险评估指标体系,提高对村镇银行监管的有效性,全面践行反洗钱法人监管。截至2014年末,吉林省境内共设立40家村镇银行。经调查,吉林省村镇银行均建立了反洗钱内控制度,履行反洗钱义务。据统计,获得独立报告编码且正常报送大额和可疑交易数据的仅为12家,且多数村镇银行没有根据自身特点,建立合理有效的风险评估指标体系,很难满足法人监管制度的要求。
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