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信用卡数量近年来在中国激增,其洗钱风险不容忽视。从信用卡的业务流程出发分析其中存在的洗钱风险,并提出相应的可行性建议。
信用卡领域反洗钱问题探讨
【摘 要】
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信用卡数量近年来在中国激增,其洗钱风险不容忽视。从信用卡的业务流程出发分析其中存在的洗钱风险,并提出相应的可行性建议。
【机 构】
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中国人民银行郑州中心支行;
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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中国人民银行郑州中心支行反洗钱处承担中国人民银行反洗钱局研究课题《信用卡领域反洗钱问题研究》的阶段性研究成果
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