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通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特征,提出了完善相关立法的建议和有效开展反洗钱工作的控制措施。
湖北地区洗钱案例实证分析
【摘 要】
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通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特
【机 构】
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中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组
【出 处】
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武汉金融
【发表日期】
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2012年7期
【基金项目】
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此研究为中国人民银行武汉分行2011年重点研究课题项目
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