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随着科技的发展,许多犯罪分子为了转移人们的视线,将银行作为洗钱活动的“参与者”,给银行的监管和监督带来许多障碍.本文结合案例,试图从洗钱的过程和基本模式加以分析,以期银行从业者认清犯罪动机,加以防范.
银行业务中洗钱的运行机制分析
【摘 要】
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随着科技的发展,许多犯罪分子为了转移人们的视线,将银行作为洗钱活动的“参与者”,给银行的监管和监督带来许多障碍.本文结合案例,试图从洗钱的过程和基本模式加以分析,以期
【机 构】
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中国农业银行河南省分行未来路支行
【出 处】
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财经界(学术)
【发表日期】
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2010年2期
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