【摘 要】
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在日趋严格的国际形势下,我国的反洗钱监管制度演进尤为必要进行持续性、长期性和系统性的思考。通过文献回顾和重点编码,提出将中国反洗钱监管制度演进分为四个阶段。一是19
【机 构】
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中信银行合规部,北京外国语大学国际商学院
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在日趋严格的国际形势下,我国的反洗钱监管制度演进尤为必要进行持续性、长期性和系统性的思考。通过文献回顾和重点编码,提出将中国反洗钱监管制度演进分为四个阶段。一是1988—1997年间的探索阶段,实现了洗钱罪从无到有;二是1998—2006年间的构建阶段,实现了反洗钱法律从有到专;三是2007—2016年间的完善阶段,实现了反洗钱制度从专到全;四是2017年至今的深化阶段,实现了反洗钱制度从全到深。研究发现这四个阶段以国内反洗钱法律法规变迁为明线,以反洗钱"四大核心义务"落实为暗线,见证
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