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基层反洗钱工作存在“四缺”
基层反洗钱工作存在“四缺”
来源 :金融会计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhoushucheng0533
【摘 要】
:
随着《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等的相继出台,当前反洗钱工作日益受到高度重视。
【作 者】
:
刘健
【机 构】
:
中国人民银行日照市中心支行
【出 处】
:
金融会计
【发表日期】
:
2004年3期
【关键词】
:
反洗钱工作
基层金融机构
中国
现金管理
账户管理
外汇管理
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随着《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等的相继出台,当前反洗钱工作日益受到高度重视。但据人行日照市中心支行调查,当前基层反洗钱工作还非常薄弱,主要存在四个方面问题:
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