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商业银行反洗钱客户身份识别存在的问题与对策
商业银行反洗钱客户身份识别存在的问题与对策
来源 :审计观察 | 被引量 : 0次 | 上传用户:michel_lin
【摘 要】
:
<正>客户身份识别是反洗钱活动的第一道关口,对防范洗钱风险有着至关重要的作用。在洗钱活动越来越国际化、信息化、智能化、集团化和隐匿化的新形势下,商业银行反洗钱客户身
【作 者】
:
中国农业银行审计局武汉分局课题组
【出 处】
:
审计观察
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
客户身份识别
反洗钱
客户身份识别制度
商业银行
存在的问题与对策
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<正>客户身份识别是反洗钱活动的第一道关口,对防范洗钱风险有着至关重要的作用。在洗钱活动越来越国际化、信息化、智能化、集团化和隐匿化的新形势下,商业银行反洗钱客户身份识别必须与时俱进,不断适应新形势,探索新方法,研究新问题,走出新路子。
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