对《刑法修正案(十一)》洗钱罪的理解与适用分析

来源 :福建金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:myzhijun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着洗钱违法活动的日益猖獗及危害程度的不断加大,打击治理洗钱违法犯罪已成为当前一项重要的政治任务。为了严惩洗钱犯罪,加大打击力度,更好地履行国际义务和维护国家金融秩序,我国《刑法修正案(十一)》将自洗钱违法行为纳入洗钱罪。文章分析洗钱罪修订前后的司法适用情况,阐述自洗钱入罪的意义,列举适用过程中需要关注的要点,并立足基层洗钱案件协作情况,提出提升打击洗钱犯罪效果的建议。
其他文献
广东省地理位置优越,紧靠南海,相对于其他的省份来说对外开放较早。其中广东省临海的地理位置可以更好的促进旅游服务贸易进出口的发展,而且广东省紧邻香港和澳门,这些基础条件推动了广东省旅游业的壮大。而且,粤港澳大湾区的建设能够推动整个湾区内部经济的发展,这在一定程度上为广东省提供了更多的发展机会,也为其旅游服务贸易提供了更多的国际吸引力。本文首先对两大概念进行区分界定,明确产业国际竞争力就是一国特定产业
学位
通信制造业作为国家战略性新型产业之一,《中国制造2025》规划的提出,对我国制造业的发展提供了方向指引和前进动力。量产和速度不再是我们追逐的目标,核心技术的研发与创新才是我们追求持续发展的“永动机”。同时,国际贸易日益频繁,贸易保护主义越来越普遍的存在于国际贸易的发展中,这不仅不利于全球经济从金融危机中解脱,反而会加重各国经济发展的负担,因此,面对美国实施的贸易保护主义政策,必须引起政府、行业以及
学位
遗产作为“国家身份”的象征,关系着国家利益的完整性,具有重要的社会价值,但归根到底,遗产的社会价值和经济价值都由遗产的本真价值派生而来。本真性是加入《世界遗产名录》的文化资产必备条件之一。我国非物质文化遗产项目丰富,仅在戏剧一类就有445种,在认定上具备独特的本真价值。实证研究发现游客的体验满足会影响遗产的本真性呈现效果。因此,以本真性理论为指导,对非物质文化遗产进行探讨也已成为热点问题之一。在旅
学位
《民法典》第四百零六条关于“抵押期间,抵押人可以转让抵押财产”之规定,符合抵押权的特性,回应了社会对于促进抵押物流转、改善营商环境、激发市场活力的需要,但是也在一定程度上弱化了抵押权人对抵押财产的控制力,这就导致了在发生抵押人未履行及时通知义务、抵押财产在转让过程中发生价值贬损、第三人属于能够阻却抵押权追及效力的买受人等情形时,抵押权人处于非常被动的境地。但是仍然存在一些具备可操作性的风险预防措施
期刊
十九大时习近平提出乡村振兴战略,实现地方包含经济、文化、社会、生态等多个领域全面的振兴,2020年十九届五中全会上继续强调乡村振兴战略的重要性,推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。“县”是我国城市与乡村的连接枢纽,是听取人民声音更近的窗口,是政策执行落地的前沿,解决好县域经济问题、发展好县域经济,将会是我国经济乃至社会向前发展的重要一步。民族地区是我国区域发展的关键区域,民族地区县域经济发展,对民族工
学位
商业综合体作为现代社会经济发展的产物,存在着建筑结构复杂、火灾荷载大、人员聚集、应急疏散困难等火灾隐患。同时,商业综合体大多为所在城市的标志性建筑,一旦发生火灾将会造成城市运转速度减缓、城市特定功能失效等后果。近年来,国内外商业综合体火灾事故的频繁发生,说明各国缺乏科学合理的火灾灾害预防、火灾灾害控制手段,消防安全管理工作也存在着诸多漏洞。因此,对商业综合体火灾风险耦合致灾机理与灾害控制措施进行研
学位
全世界的公司都已经了解了客户的重要性,并且一直在寻找与客户接触的新方法。人们开始使用社交媒体作为平台来分享他们所购买的产品和服务的体验。Facebook是公司用于与客户建立联系并保持联系的最新营销工具。它被认为是电子口碑,因为产品和服务的反馈可以由一个消费者传达给大量的人。这是一把双刃剑,正面评论可以增强公司的形象,负面评论可以损害公司的良好形象。这项研究的目的是探讨Facebook特征对购买决策
学位
对于一些航天制造企业,由于其工作环境的特殊性,现场大型设备设施较多,生产资料以及作业人员较集中,现场存在着诸多隐患,其中一些隐患事件在一定时间和空间耦合的作用下极易导致事故的发生。通过对隐患事件历史数据进行整理分析,采用适当的模型方法加以预测,并结合事件之间的因果关系研究,可以预测出隐患事件所引发事故的可能性,进而预测出该企业整体事故风险状况。以往相关学者专家采用马尔科夫链对企业隐患事件风险预测过
学位
近年来我国经济发展迅猛,经济组织间的联系更加紧密,市场竞争逾发激烈,部分上市公司财务造假、欺诈发行等行为屡禁不止,资本市场造假案件层出不穷,而审计失败案例的频频发生,也直接导致注册会计师行业面临信任危机。我国于2007年确立了新的审计准则体系,并于2011年进行全面修订,从而进入了现代风险导向审计的新阶段。现代风险导向审计在我国推行得并不顺利,一方面审计学术领域对风险导向审计理论的研究大多借鉴国外
学位
随着比特币市场规模的不断扩大,其与传统金融市场是否存在双向的影响机制成为学者们较为关心的问题。为了研究我国金融市场与比特币市场的波动相关性、波动溢出水平以及溢出效应在不同时期的变化情况,本文就比特币市场与我国股指现货市场、股指期货市场以及黄金期货市场间的波动溢出效应进行研究。本文选取沪深300指数、比特币、沪深300股指期货、上海期货交易所黄金期货的日频数据,借鉴Diebold和Yilmaz(20
学位