电子银行反洗钱的国际经验及启示

来源 :环渤海经济瞭望 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cqy2002
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
借鉴电子银行反洗钱国际经验,商业银行应完善反洗钱规章制度,建立激励约束机制,构建黑名单检索系统,深化与国内国际金融同业间的沟通与合作,加强反洗钱培训及专业团队建设,持续做好客户身份识别工作,努力提高电子银行反洗钱工作能力。
其他文献
<正> 中黑盲蝽(Adlephocris suturalus Jak)寄主种类较多,长江中、下游棉区近年普遍发生,为害较重,本文系棉虫综合治理研究的部分结果。
随着排放法规日益严格,我国己对轻型车上采用车载故障诊断(OBD)技术提出了明确规定,2010年7月1日起所有轻型车辆都要装配OBD系统。同时已将重型发动机OBD系统列入提案,目前国
本文以我国农业加工企业发展所面临的问题,特别是以基于“两型社会”建设的环境绩效评价导入为切入点,借鉴西方绩效评价相关理论及研究成果,以管理学、经济学及农业产品加工企业
近几年,随着国家开始对油库建设项目的重视度逐渐提高,油库建设项目的数量也在不断增加。因此,如何科学地评价油库项目的经济效益,建立一整套系统的指标体系和有效的评价方法
在班务管理工作中,班主任若能用一颗真诚的心去尊重和宽容学生,与他们进行心与心的交流和沟通,一定能够得到学生的信赖和尊重。对于学生来说,班主任不仅仅是一位良师,更是益
<正> 鉴于直接荧光(DFA和中和试验(SIV)检测狂犬病抗原抗体为一般实验室所不能承受。寻求一个通用的既能用于检测抗原又能检测抗体的方法,以推动狂犬病研究工作开展则是至关
在经济快速发展的过程中,外资大量涌入,民资迅速崛起,城乡一体化进程加速,大量的劳动者在一夜之间从第一产业转入第二产业,而产业经济整体的安全生产管理水平顿成良莠不齐状
田振国教授为国家级名中医,辽宁中医药大学教授,博士生导师,中华著名肛肠科专家、亦是国家局级重点学科中医肛肠学学科带头人,从事临床、科研及教学工作四十余载,对于溃疡性结肠炎