【摘 要】
：
近年来,特定非金融机构作为反洗钱义务主体越来越受到FATF等国际反洗钱组织的关注。国务院办公厅《关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制的意见》要求加强特定非金融机构
论文部分内容阅读
近年来,特定非金融机构作为反洗钱义务主体越来越受到FATF等国际反洗钱组织的关注。国务院办公厅《关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制的意见》要求加强特定非金融机构反洗钱监管。但由于目前我国存在特定非金融机构反洗钱法律法规不健全、特定非金融机构反洗钱意识薄弱、监管存在空白等问题,造成特定非金融机构尚未全面履行反洗钱义务。本文从伊春市特定非金融机构的监管现状入手,分析了特定非金融机构履行反洗钱义务存在的问题,并提出了相应的监管建议。
其他文献
改革开放以来,执改革开放三十年发展之先的东莞,经济的快速发展和流动人口的大量涌入,使得东莞成为一个“流动”的城市。流动带来活力的同时,也导致城市的社会架构不稳定,对
通过现状分析和对比,探讨了公立医院公益性缺失的原因:政府投入太少,医院收费太多并靠与病人博弈维持运转,加上体制不顺,机制不活,医务人员待遇低而负担重,政府监管不力而自
<正> 为完成定单合同,2008年我场大量收购蝈蝈,飞蝗、蹬倒山棉蝗等商品成虫,欢迎有货的单位和个人及早与我们联系河北省内邱县桂军养殖场,是一家专门养殖繁育蝈蝈、蝗虫(蚂蚱
目的了解影响业务收入增加因素及费用构成情况,合理控制医疗费用的上涨。方法应用多元函数分析法,对2008～2009年医院业务收入进行分析。结果医院收入增长的主要因素是医疗费用
约瑟夫·康拉德的长篇社会小说《诺斯托罗莫》凭借其史诗般恢弘的场面、独 特新颖的创作手法和丰富的思想内涵成为20世纪英语文学的经典之作。本文运用约瑟夫·弗兰 克的小说
传统公园评价的研究大多集中在单个公园使用满意度方面,存在问卷样本量小、采集时间较集中等缺陷。大数据相关研究的快速发展为公园系统评价提供了新的契机。基于对社交媒体
2014年5月底，安徽省铜陵市皖能铜陵发电公司检修分公司国电项目部经理方海鹰家庭荣获全国“最美家庭”称号．作为安徽省唯一当选代表应邀到北京人民大会堂参加全国100个“最美家
首先采用傅里叶红外光谱仪(FT-IR)表征了微波辐照前后PP纳/米TiO2母粒的表面特征,然后经二次熔融挤出制备微波辐照PP/纳米TiO2复合材料。通过差式扫描量热仪(DSC)对微波辐照
以淳安县2004年土地利用现状图为基本数据,采用景观生态学的空间格局指数法分析研究区土地利用景观格局特征,从生态系统服务功能角度衡量土地利用景观的生态服务价值,评价研
目的探讨小儿氯胺酮复合咪达唑仑麻醉复苏期并发症的护理对策。方法对120例全麻患者进行回顾性总结,统计分析麻醉恢复期患者各种并发症的发生率,分析发生原因提出护理策略。