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客户身份识别是反洗钱机构三项核心义务之一。在日常反洗钱监管中发现,基层银行业金融机构在进行客户身份识别时,由于识别手段落后、信息获取渠道单一等原因,导致客户身份信息准确性不高、持续识别困难等,影响客户身份识别工作的有效性,需要健全制度体系、提升客户身份识别技术手段。
基层银行业机构客户身份识别有效性分析
【摘 要】
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客户身份识别是反洗钱机构三项核心义务之一。在日常反洗钱监管中发现,基层银行业金融机构在进行客户身份识别时,由于识别手段落后、信息获取渠道单一等原因,导致客户身份信
【机 构】
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中国人民银行石家庄中心支行
【出 处】
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河北金融
【发表日期】
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2017年12期
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