安徽芜湖警方破获“民族资产解冻”诈骗案

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  为深入推进“云剑-2020”专项行动和“守护平安-2020秋季攻势”。安徽芜湖警方向“民族资产解冻”诈骗发起雷霆攻势,历时6天5夜,芜湖、无为两级公安机关近百名精干警力来回奔袭近万里,成功摧毁一个特大诈骗犯罪团伙,共抓获涉嫌“民族资产解冻”类诈骗违法犯罪嫌疑人74人,打响芜湖公安机关“守护平安-2020秋季攻势”第一枪。
  8日下午,专案民警安全将22名主要犯罪嫌疑人押解回芜湖,其余涉嫌违法犯罪嫌疑人交当地警方处理。经过一整夜紧张审讯,22名犯罪嫌疑人被无为警方依法采取刑事强制措施。
  从小案着手 循线深挖
  今年6月15日,無为市公安局接到居民喻某(女,69岁,无城镇人)报警称:4月中上旬的某一天,一个名叫陶某凤的人让她投资“中国梦3360项目”,并承诺有“高回报”。4月18日,喻某决定投资3360元(其中的100元为迁网费,实际“项目投资”为3260元),将资金转到一个名叫郭某平的账户上。后来她发觉不对劲,感觉根本就是无回报,自己上当受骗了,于是便报了警。
  接警后,无为市局、芜湖市局刑警支队核查该项目后,发现正是公安部今年5月份公布的第二批“民族资产解冻”类诈骗虚假项目和组织之一。经初步研判,发现该犯罪集团主体藏匿于黑龙江省牡丹江市等地。他们以“振兴东北老工业基地‘3260’精准扶贫”为诱饵,欺骗会员缴纳3260元会费,分层级提成牟利。集团成员可能达数百人,分为多个层级,隐蔽性极强;受害群众遍及全国各地,诈骗数额特别巨大。
  7月16日,无为市局、芜湖市局刑警、网安等部门抽调精干警力成立“6·15”专案组,强化分析研判,缜密梳理层级,快速精准落地,严密部署打击。7月27日,专案小分队赶往黑龙江省哈尔滨、牡丹江市开展前期侦查和协作事项,周密制定集中收网行动方案。
  皖黑两地警方精诚协作
  8月4日,在安徽省公安厅刑警总队统筹协调下,芜湖市公安局、无为市公安局共组织80余名警力,分头赶赴牡丹江市海林市、林口县、哈尔滨市。
  为确保摸排、蹲守、抓捕、审讯、押解、转运等工作万无一失,在正式行动之前,芜湖、牡丹江两地警方有关负责人先后开展多轮深入沟通、磋商。双方将所有的细节,细化再细化;所有的分工,明确再明确;所有的安全措施,强调再强调。双方取得高度一致意见。所有这些琐碎工作的目的,无非就是实现一个目标——确保实效,安全至上。
  午夜行动争取战果最大化
  8月6日凌晨2时30分,皖黑两地近200名精干警力开始集结,3时前全部到达指定位置。设在海林市公安局八楼会议室的指挥部灯火通明。3时整,随着指挥部负责人一声令下,分处哈尔滨市、牡丹江市海林市、林口县的28个抓捕小组同时开展统一收网行动。
  至上午9时许,收网行动基本结束。参战人员共抓获74名违法犯罪嫌疑人(22至67岁不等),其中预定目标22名骨干成员均被抓捕归案。在多个现场,民警查扣大量账目、培训材料、项目资料等,依法收缴银行卡160余张,手机40部;缴获现金70余万元,冻结涉案资金300余万元,涉案财物整整装了十四箱(包、袋)。
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