我国洗钱罪上游犯罪之扩展

来源 :中国检察官 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a1986431230xinglixue
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
洗钱罪上游犯罪扩展问题一直是我国洗钱罪相关立法研究的争议焦点之一。影响洗钱罪上游犯罪扩展的重要因素包括保障国家安全、金融稳定的目的、惩治严重犯罪活动的最新态势、我国需要履行的国际公约义务、反洗钱义务主体履行反洗钱监测的有效性、洗钱罪上游犯罪对我国金融秩序、金融业态的冲击以及对公私财产的严重损害等。而在严重犯罪程度的界定标准上,除了要考虑有期徒刑之外还要考察犯罪所得。为加强反洗钱工作的有效性,应当结合我国洗钱犯罪与涉税犯罪、网络电信诈骗犯罪、网络赌博犯罪等日益交融的现实情况,将上述犯罪纳入反洗钱的上游犯罪范
其他文献
<正>~~
期刊
"Syncro&#183;思想者"是丹麦奥迪康听力集团最新的听力创新方案!它超越了传统数字助听技术,是迈入最高新人工智能领域的助听器.好突破了传统数字助听器的界限,为您带来意想不
随着社会文明的进步,人们各种交往的日益增加,口臭越来越受到大家的关注.
期刊
春节里,亲朋好友相聚,难免大吃大喝,这极易导致高血脂、高血压、高血糖、动脉粥样硬化和冠心病等现代“富贵病”。有上述诸症者则更容易导致卒中、急性胰腺炎、糖尿病酮症酸中毒等急症,故节后应选吃一些有降血脂作用的食品。下面是几类有助于降低血脂的食品,为了自己的健康,节后大家不防常食些。  燕麦:人在消化食物时,肝脏会分泌含有大量胆固醇的胆汁酸,以促进食物中脂肪的消化和吸收,而燕麦中的可溶性纤维则可以像海绵
惊恐症的诊断标准包括:在过去1个月内,出现心跳、呼吸困难、作呕作闷、怕晕,担心一个人进隧道、怕高、怕乘飞机、怕挤的地方,甚至一个人看电视也怕等.患上惊恐症的人,会因为
期刊
老年抑郁症较为常见,以轻症为主.资料显示轻度抑郁症占老年人的5%~10%,重症仅占老年人的1%.
期刊
<红楼梦>中有两处写到回光返照.在第98回,林黛玉病危,白天已经几次昏晕过去,然而却有一丝微气不断,把个李纨、紫鹃哭得死去活来.到了晚上,黛玉却又缓过气来,微微睁开眼,似有
期刊
近日,为提高特教学校的教育教学水平和广大特校教师的课堂教学能力,开阔教师视野,提高校本培训效果,增进特教与普教学校问的校际交流,山东省东营市特教学校组织本校教师到先进的普
为了提高轴承故障诊断的准确率,减小重构的时间,文章提出了一种快速多分离字典学习(Fast multi-separable dictionary learning,FMSeDiL)的稀疏表示算法。与传统的字典学习方法不同,该方法首先利用相空间重构将一维故障信号重构到高维相空间,获得重构信号的矩阵,以此组成轴承故障诊断原始特征集;再对该矩阵进行分块处理,通过QR分解对每个类别矩阵信号的可分字典进行优化