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英国的《2007年反洗钱条例》及其实践
英国的《2007年反洗钱条例》及其实践
来源 :上海金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyh198300
【摘 要】
:
英国的可以认为是对欧盟反洗钱第三号指令的具体执行.后者是FATF的欧洲版本.我国在成为FATF正式成员后,也面临如何在较短的时间内执行的压力.英国的实践为我们提供了一个可资
【作 者】
:
Zha Hong
【出 处】
:
上海金融
【发表日期】
:
2008年8期
【关键词】
:
英国
反洗钱
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英国的可以认为是对欧盟反洗钱第三号指令的具体执行.后者是FATF的欧洲版本.我国在成为FATF正式成员后,也面临如何在较短的时间内执行的压力.英国的实践为我们提供了一个可资借鉴的先例,从中可以汲取和总结一些宝贵的经验.
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