【摘 要】
：
<正>建议针对第三方支付平台的特性建立实时的反洗钱风险指标体系,搜集机构经手的所有交易信息,对数据进行多层次分析,定期指出当前风险较高区域,并尽量量化监管指标,将最多
论文部分内容阅读
<正>建议针对第三方支付平台的特性建立实时的反洗钱风险指标体系,搜集机构经手的所有交易信息,对数据进行多层次分析,定期指出当前风险较高区域,并尽量量化监管指标,将最多的反洗钱资源投入到洗钱风险大的业务领域。我国第三方支付市场经过10年发展,年度交易规模已达万亿元,成为我国支付体系重要的组成部分。然而,我国现行的反洗钱监管体系尚处在逐步完善阶段,针对第三方支付等特殊非金融机构的金融监管仍处于真空状态,基于网络支付的电子商
其他文献
众所周知,商业银行的不良资产问题已经成为制约我国银行业、金融业发展,危害国民经济正常运行的重大隐患,如何顺利化解巨额不良资产是我国金融业面临的重大课题。本文认为,鉴
<正>日前,天津社保河西分中心医疗(生育)保险支付科被天津市总工会授予"工人先锋岗"荣誉称号。获得荣誉后,科室全体成员团结一心,不骄不躁,以其高度的工作责任心、真诚的服务
<正>有必要加快建设我国本土的小微企业政策性金融体系,资金来源可采取中央财政、地方财政和央企利润的二次分配,在分支机构设置上可以越过省、市,直接设到县和乡镇。小微企
目的观察活血止痛消痹汤在治疗痰瘀痹阻型痹证方面的临床疗效。方法选择2009年2月至2011年2月在我院风湿科门诊就诊并确诊的140例痰瘀痹阻型痹证患者,随机平均分为两组,研究
<正> 最近,一种新型的玻璃钢炮药箱已在河北省唐山市属的滦县宜安炮药箱厂研制成功,并顺利地通过了省级鉴定,该产品现已获得国家实用新型专利。这种新问世的玻璃钢炮药箱,具
为提高光伏发电量预测的精度,提出一种以马尔科夫方法进行修正误差的BP神经网络预测模型,模型契合光伏发电功率特点,兼具BP神经模型及马尔可夫模型优点,既能利用较少数据建模
在分析国内健身产业现状的基础上,从准入、经营和退出三个大方面讨论了国内外健身俱乐部破产或停业的基本原因,尤其是在经营部分,从价格、市场定位、目标群体、续会率、预付
医院HIS系统数据库性能的优化是通过调节规划将数据库服务器的网络流量、磁盘I/O和CPU时间减到最小,使每个查询的响应时间最短并最大限度地提高整个数据库服务器的吞吐量。性
<正>随着保险市场的逐步开放,为行业人才带来了莫大的机遇。保险市场新主体不断增加,保险业的"人力资源争夺战"越来越激烈,随着自贸区及亚投行的建立和保险市场的进一步开放,
在分析了系统边际价格 ( SMP)形成机理和影响因素的基础上 ,分别提出了基于累计式自回归滑动平均模型 ( ARIMA)和人工神经网络 ( ANN)的 SMP预测方法 ,在这 2种方法中都引入