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提高黑龙江省金融机构反洗钱工作有效性的对策研究
提高黑龙江省金融机构反洗钱工作有效性的对策研究
来源 :黑龙江金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kruotreo
【摘 要】
:
黑龙江省金融机构开展反洗钱工作情况近年来,全省各家金融机构认真贯彻落实《反洗钱法》及相关法规,积极防范洗钱风险,深入开展反洗钱工作,大额和可疑交易报告制度不断完善,反洗钱
【机 构】
:
中国人民银行哈尔滨中心支行课题组
【出 处】
:
黑龙江金融
【发表日期】
:
2011年12期
【关键词】
:
反洗钱工作
金融机构
黑龙江省
有效性
可疑交易报告制度
《反洗钱法》
洗钱风险
监测手段
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黑龙江省金融机构开展反洗钱工作情况近年来,全省各家金融机构认真贯彻落实《反洗钱法》及相关法规,积极防范洗钱风险,深入开展反洗钱工作,大额和可疑交易报告制度不断完善,反洗钱监测手段不断优化,反洗钱人员的业务素质小断提升,反洗钱工作的扎实推进对维护金融稳定起到了积极的作用。
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