【摘 要】
：
2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部联席会议部署开展以打击、治理、惩戒开办以及贩卖"两卡"（电话卡、银行卡）违法犯罪团伙为主要内容的"断卡"行动。全国"断卡"行动取得了丰硕的成果,司法机关破获了大量收购"两卡"并用于地下钱庄、网络赌博和电信诈骗等违法犯罪活动的案件。银行业金融机构是"断卡"行动中的重要一环,非法资金通过银行卡频繁转账,以达到模糊犯罪资金线索,逃避打击的目的。本
论文部分内容阅读
2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部联席会议部署开展以打击、治理、惩戒开办以及贩卖"两卡"（电话卡、银行卡）违法犯罪团伙为主要内容的"断卡"行动。全国"断卡"行动取得了丰硕的成果,司法机关破获了大量收购"两卡"并用于地下钱庄、网络赌博和电信诈骗等违法犯罪活动的案件。银行业金融机构是"断卡"行动中的重要一环,非法资金通过银行卡频繁转账,以达到模糊犯罪资金线索,逃避打击的目的。本文阐述了当前反洗钱形势和政府重拳出击现状下,金融机构如何开展客户身份识别、加强可疑交易线索的采集、分析等工作,并提出可行的防范性措施,以此应对猖獗的违法犯罪活动,进一步提高反洗钱履职能力。
其他文献
本课题是针对广灵染色剪纸艺术元素在农产品包装中的应用研究。广灵染色剪纸是山西北部地区一种历史悠久、文化底蕴深厚的民间艺术,被列入国家非物质文化遗产名录。晋北地区由于其高寒、日照强、温差大等特殊地理环境特点,成为我国重要的优质杂粮生产基地。运用文献研究、市场调研、案例分析、问卷调查等研究方法,分别针对晋北自然风光、人文景观、民间艺术和现有农产品包装风格、结构、材质、工艺方面展开研究。结合艺术设计、传
近年来,餐饮行业迅速发展,餐饮空间已经渐渐地成为了展现地域文化与民俗风情的窗口。然而就我国目前的情况来看,虽然有很多品牌餐厅在日益壮大,但多是加盟式的餐厅,其整个设计早已固化,所以当进入新的市场环境,并不能被当地的消费者很好的接受。只有把当地的地域文化元素运用到餐饮空间的设计中,才能让顾客拥有极佳的消费体验。本文以扬州文化特色元素在餐饮空间设计中的应用为研究视角,以符号学理论作为研究的理论支撑,针
现如今全世界普遍都在老龄化。由于社会的进步发展,人们的生活水平和健康得到改善和保障,人们普遍高龄化。老年人需求相应也会发生变化,这就要求适老化产品以及适老活动场所的建设提上日程。老年活动中心作为老年建筑保障体系的重要一环,在社会功能中扮演着重要角色。建设和不断完善养老服务体系也是设计师的一项重要任务。本文从适老化理念入手,研究适老化设计的设计方法与原则,第一章对国内外老龄化发展现状进行了调查与研究
在体验经济时代的大背景下,体验式设计已经成为当代社会展示空间设计中的大势。对比传统展示形式,体验式展示设计的优势在于两方面,一是改变了传统单一静止的展示形式,二是逐渐适应了现代社会展示发展的需要,可以说博物馆展示空间设计从传统的静态展示到现代体验式展示的转变,不仅是设计理念上发生了巨大转变也是顺应时代的改变发展。体验式设计理念随社会发展被快速接受,多样化的优势使得它在其他展示空间中被大量运用,也正
研究目的:2014年10月24日,国务院印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（以下简称《意见》）。其中将城市社区应建立"十五分钟健身圈"这一概念首次提出。然而如何合理地规划布局社区公共体育空间,并且既公平又高效地加以利用,是摆在眼前的现实问题。因此建设"十五分钟健身圈"是实施全民健身发展的重要举措,同时也是改善居民生活方式提高其幸福指数的重要途径。研究方法:以上海市闵行区康城社区"十