【摘 要】
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金融行动特别工作组(FATF)新通过的《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资国际标准》(简称40条新规则),倡导提出反洗钱理念要以风险为基本核心原则,要以风险为本理念完善反洗钱监
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金融行动特别工作组(FATF)新通过的《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资国际标准》(简称40条新规则),倡导提出反洗钱理念要以风险为基本核心原则,要以风险为本理念完善反洗钱监管机制和体系,即通过风险为本的监管方式方法,切实加强风险控制、优化资源配置、降低风险系数,及时预防疏导洗钱风险隐患,是全面提升反洗钱监管质量的根本要求。
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