金融机构履行反洗钱法律义多中的问题及建议

来源 :金融理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:szweixian
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文从基层金融机构在履行反洗钱法律义务方面存在的主要问题出发,分析了产生问题的原因,提出了完善金融机构履行《反洗钱法》规定义务的对策建议.主要是:正确认识反洗钱工作的意义,解开"开展反洗钱影响业务工作"的思想包袱;进一步健全和完善反洗钱制度;增强工作主动性;严格履行"了解你的客户"义务;细分大额交易和可疑交易行为,落实大额交易和可疑交易报告制度.
其他文献
2011年,大连港集团以推进转型发展、强化多元经营为主线.紧紧抓住宏观经济加快增长方式转变和省、市政府举全省、全市之力支持集装箱发展的重大历史性机遇.沉着应对前所未有的困
沱江携翠凤凰游,青石蜿蜒过吊楼。溶洞水车思往事,廊桥名塔显风流。
本文研究了在内噪声存在的情况下,耦合细胞体系对外噪声的选择效应.模拟过程中发现:体系中钙离子振荡行为对多个噪声强度表现出较好响应,改变耦合强度和耦合单元数目时,出现
按JJF 1059-1999和JJG 700-1999评定了气相色谱仪检测器灵敏度或检测限测量的不确定度.给出了评定灵敏度及检测限的测量不确定度数学模型,并对各不确定度分量进行了评定.浓度
日前,记者在百丈、红星、马岭、前进、联江等5个乡镇看到,乡间的田地由小变大,由零规整;农田水利设施配套渠系完善:田间道、生产道四通八达;村庄绿化美化,中心村、居民点村民安居乐
本文分析了理论力学与大学物理中力学部分的联系与差别,阐述了在理论力学教学中怎样避免与物理课的简单重复,强调了理论力学是一门专业基础课,应充分体现它与后续课程以及专
万安水库移民基本上是实行有土安置,以外迁为主,后靠为辅.万安水库移民搬迁完成后,从1996年开始进入后期扶持阶段.对万安移民收入现状和增收中存在的问题进行了分析;同时,根
Traditional medicine (TM) plays an inevitable role in drug discovery and development. Most of the therapeutically useful molecules used in the present day are i
私人财产权是自由与个人自治的客观基础,是大力发展商品经济的前提条件。然而我国文化传统导致现实中私有财产处于十分脆弱的地位,经常遭到所谓的公权力的侵袭。因此,对私人
名人虚假广告现象是当前社会关注的热点,一方面,商家为追求利润最大化,用名人特有的感染力,通过名人的虚假推荐极力兜售产品愚害消费者;另一方面,名人也因此获得巨额回报,但