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一、引言随着经济社会的发展与全球经济一体化程度的加深,经济交往越来越密切,各种经济活动越来越频繁,伴之产生的各种洗钱违法犯罪活动也日益增多。针对这一形势,2007年1月1日国家颁布并实施了《中华人民共和国反洗钱法》,深入全面的打击各种洗钱活动,人民银行反洗钱的职能也扩展到所有经济活动领域,反洗钱的工作任务与工作强度呈数量级增长。