【摘 要】
：
美国金融市场高度发达,反洗钱监管机制和体制具有很强的国际示范性和代表意义。从美国虚拟货币反洗钱监管、建立反洗钱交易监控与过滤程序管理规则、建立特定非金融行业反洗
论文部分内容阅读
美国金融市场高度发达,反洗钱监管机制和体制具有很强的国际示范性和代表意义。从美国虚拟货币反洗钱监管、建立反洗钱交易监控与过滤程序管理规则、建立特定非金融行业反洗钱监管制度、开展反洗钱培训与资格认证等四个方面入手,总结美国的经验,分析我国的不足,对我国推进《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》落地实施,不断完善反洗钱交易监控机制具有借鉴意义。
其他文献
<正>2008年3月12日下午,北京汇众益智科技有限公司(GAMFE)在北京隆重举行主题为"国际顶级风投助力中国动漫游戏职业教育——汇众益智动漫学院盛势启动新闻发布会",宣布公司获
临床上根据病症的病因、脏腑经络的变化,患者体质的强衰以及外界环境对患者影响等进行全面的观察和了解,从而获得对疾病和患者的整体认识,采用中西医结合护理癌症患者,取得比
随着现代科学技术的发展,生产高度机械化,交通工具的广泛应用,使工伤事件和交通事故呈上升趋势,其中以骨与关节损伤尤为多见.中西医结合治疗骨伤的模式是我国特有的,其实质是
目的:调查护士职业倦怠与应对方式的关系,为临床干预护士职业倦怠提供依据。方法:采用护士职业倦怠量表(NBS)和简易应对方式问卷(SCSQ)对云南省某市10所二级以上综合性医院的
编前:如何让学生学得轻松、快乐,如何让课堂教学变得生动有趣,如何让教学活动设计更加贴近学生生活实际,如何在教学中引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的生动具体
小剧场创作成本低，演出时间短，表现手段灵活，既能促进城市文化发展，又能丰富戏曲舞台创作的多样性，而且具备艺术探索手段与创新精神，这些都是小剧场戏曲的重要价值，尤为值得当今戏曲
河流、湖泊等水体底泥中的重金属是水生环境中潜在的危险污染物,已引起人们的高度重视。植物修复技术作为治理重金属污染的一种环境友好型方法,被广泛研究。本文对河湖底泥重
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
<正>新年画指1942年毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话后,各老解放区的美术工作者,改造旧年画用以传播人民民主思想的工作而创作的年画。新年画反映了解放区的新的生活,反映了