银行业反洗钱实务缺陷之研究

来源 :浙江金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户：l_chuanfei

【摘要】

：

反洗钱是人民银行的的重要职能之一。近几年，通过采取一系列有效措施，反洗钱工作也初见成效。但我们也不难发现。对洗钱犯罪的环境以及反洗钱制度和手段的研究滞后．特别是面对市

【作者】

：

吴金龙

【机构】

：

中国人民银行衢州市中心支行

【出处】

：

浙江金融

【发表日期】

：

2006年9期

【关键词】

：

反洗钱工作银行业缺陷实务金融网络化反洗钱制度人民银行市场经济

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反洗钱是人民银行的的重要职能之一。近几年，通过采取一系列有效措施，反洗钱工作也初见成效。但我们也不难发现。对洗钱犯罪的环境以及反洗钱制度和手段的研究滞后．特别是面对市场经济的不断变化和金融网络化的发展，新的经济现象和交易方式的层出不穷。我们缺少有效的应对措施，影响了反洗钱持续深入开展。

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