【摘 要】
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洗钱不仅在当前金融界非常普遍,而且有愈演愈烈的趋势。银行作为当今世界经济中重要的角色,在犯罪分子洗钱时,有些银行可能会被犯罪分子利用。这不仅对国家的经济安全构成威
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洗钱不仅在当前金融界非常普遍,而且有愈演愈烈的趋势。银行作为当今世界经济中重要的角色,在犯罪分子洗钱时,有些银行可能会被犯罪分子利用。这不仅对国家的经济安全构成威胁,还危及整个金融体系的稳定。由于政策性银行具有特殊性,在运营过程中需严格遵守国家相关法律,所以银行有责任也有义务配合国家打击洗钱违法行为,在维护金融秩序方面体现职责所在。本文研究的主要内容是政策性银行在反洗钱方面存在的纰漏及解决策略。
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