【摘 要】
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互联网金融的监管具有重要理论和现实意义。本文针对张晓初提出的互联网金融监管12条原则,提出了互联网金融监管的大额资金监测分析方法。基于国家反洗钱数据库和金融基础设
【机 构】
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中国人民银行中国反洗钱监测分析中心,中国人民银行参事室,北京师范大学法学院企业家犯罪预防研究中心,北京师范大学经济与工商管理学院MBA,清华大学五道口金融学院
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互联网金融的监管具有重要理论和现实意义。本文针对张晓初提出的互联网金融监管12条原则,提出了互联网金融监管的大额资金监测分析方法。基于国家反洗钱数据库和金融基础设施,文章阐述了互联网金融监管和监测分析的核心是银行账户和支付体系,分析了该方法实现互联网金融监管原则的优势,并提出了用互联网思维设计互联网金融监管体系相关的政策建议。
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