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一个不大不小的插曲,成为黄光裕庭审前的序曲。
2009年12月22日,新华社发布消息称,上海市纪委对上海市公安局原副局长朱影做出党内纪律处分,撤销其九届上海市纪委委员职务。因为朱影被查出有涉及黄光裕案件的违纪行为。
“能吏”落马
朱影,复旦大学经济系区域经济学硕士,在上海市公安局党委委员、副局长任职期间主要分管全市经济犯罪侦查工作,还兼任过上海市禁毒委员会副主任。
记者从一位曾与其共事的人士那里了解到,朱影为人低调能干、讲究生活品味。曾指挥破获过多宗大案,口碑很好。在上海市级公安系统任职之前,是从基层稳步擢升的警界官员。
针对朱影的党纪处分,部分原因是其作为已经落马的公安部高官郑少东、相怀珠在上海的“手足”,曾与二人一起在涉及黄光裕的一些案件中违规办案,从中渔利。另一部分原因则涉及到朱的个人作风问题。
朱影在2009年年初即被调离岗位至上海市工商局任副局长,分管信访、后勤、基建等工作。“当时把他调走的时候,我们都猜想可能出事了,但中间隔了将近大半年时间没有下文。”内部因此曾流传过其已“安全过关”的说法。特别是2009年9月21日,上海市工商局召开全市工商系统干部会议,朱影还与工商局主要负责人一起参加了会议。
在黄光裕案发之后,公安系统从中央到地方已有多名主管经济侦查的警官落马,其中包括原公安部党委委员、部长助理郑少东,经济犯罪侦查局副局长兼北京直属总队长相怀珠,以及公安部经侦局上海直属总队长吴卫华。朱影是最新被曝光的一名。
原上海市公安局普陀分局资深警官陶仲林告诉記者:“在中国市场经济最繁荣的上海,经济侦查自然成为公安工作的重中之重。这也决定了经侦工作不但充满风险还充满诱惑。查办的案件经常涉及资金上亿,其后暗藏的利益陷阱非常多。如果意志稍有动摇,肯定会倒下去。”
来自经侦系统的说法称,包括朱影在内这几名落马的经侦高官都是反洗钱方面的专家,以“能吏”著称。其中,吴卫华2003年4月出掌公安部经侦局洗钱犯罪侦查处首任处长,也是内地反洗钱最具权威的专家之一,曾创出“由钱及人、由人及案”的反洗钱侦查方法,深得领导赏识;2005年被作为后备干部,送到中央党校青年干部班培训。郑少东则长期从事刑事侦查工作,当年在广东警界有“少帅厅长”之称,组织指挥侦破过“东星轮”千万元港币大劫案、“长胜轮”特大海上抢劫杀人案等重大刑事案件,并协助时任省公安厅主管副厅长朱明健,全程参与了“世纪贼王”张子强案件的侦破。2004年,由广东省公安厅常务副厅长一职调任公安部经侦局(兼证券犯罪侦查局)局长。
2008年12月23日是郑少东最后一次在公共场合露面,他当时在全国公安机关经侦系统执法工作电视电话会议上表示,对负责企业正常经营的高管人员要慎用拘留、逮捕措施。当时因一个月前刚刚传出黄光裕涉嫌“操纵股市”案,郑少东对企业高管“慎用”强制措施一出,立即引起各界广泛关注。
为黄光裕服务的“影子经侦队”
有关人士向记者透露,黄光裕案情并不复杂。2006年,为使旗下地产公司借壳上市,黄光裕入股上市公司中关村。从2007年7月起,黄光裕伙同中关村公司董事长许钟民,利用掌握中关村和鹏润地产进行资产重组的内幕信息,买入中关村股票。黄光裕指使手下开立了80多个股票账户,黄光裕妻子杜鹃负责在交易时间指挥多个操盘手,累计买进1亿余股,成交额超过13个亿。
相怀珠是在内幕交易中唯一涉案的落马官员。2007年,黄光裕等人布局中关村股票时,相怀珠也获得了这一内幕消息,并动用100多万元资金,以14元每股的价格全仓买入。
据悉,黄光裕的这笔炒股资金,是通过港澳赌业大佬连超的地下钱庄转移入境的,这就涉及到对黄的另一项指控——非法经营罪。2007年,黄光裕为炒股筹钱,又通过连氏兄弟,将巨额港币资金转入内地,汇入了他在北京的多家公司。黄光裕在1年多时间里,将超过20亿港币兑换成人民币入境,还将10亿人民币兑换成港币出境。
与大多数内幕交易案不同,黄光裕案并没有获利情节,他的如意算盘毁于A股崩盘。
2008年8月底,中关村董事会宣布放弃重组计划时,股价已跌破5元。虽然黄光裕一路跌一路抛,但到后来被抓时,他仍持有不少的中关村股票在手。
就在此时,内幕交易案发。早在2008年4月,证监会就已对中关村股票异常交易立案调查。证监会发现多个操作中关村股票的可疑账户,这些散户资金量巨大,在同一时点大进大出,账户都是短时间内借用身份证开立的,而资金来源竟与香港地下钱庄有关。
经过调查,证监会将账户的资金流向锁定在黄光裕的公司。2008年8月,证监会开始约谈黄光裕手下的财务人员曹丽亮。曹找到黄光裕,称如遭调查,会把知道的全部说出去。黄光裕意识到事态严重,给了曹丽亮一笔钱,让他躲了起来。
2008年10月,证监会将此案移送公安部。与此同时,中国人民银行反洗钱处、反洗钱监测中心和国家外汇管理局就所掌握黄光裕非法兑换外汇的情况,先后向北京市公安局报案。2008年11月,北京市公安局立案侦查。11月17日,黄光裕被抓。
可其妻杜鹃却销声匿迹。警方全力搜索,于1个月后在大连将其捕获。杜鹃为何突然出逃?有关部门发现,警方内部竟有人通风报信!内鬼被确认隐身于警界高层:2009年1月12日,郑少东、相怀珠被中央纪委办案人员带走,随后以涉嫌在金融大案中受贿对其实施“两规”审查。
而近日案发的朱影在其中扮演的角色,则是在上海具体执行郑、相的指令。
有趣的是,记者在网上找到吴卫华在中央党校学习时的论文,题目为《试论我国经济犯罪防控视野下的经济安全战略构筑》,文章引经据典对经济犯罪对国家经济安全构成的风险进行论述,并提出防控策略。岂料他防人不防己,如今自己被调查。
而2006年5月18日,朱影和倪瑞平在东方网嘉宾聊天室,就“打击商业贿赂犯罪,保护上海投资环境”的主题,与市民在网上共话举报商业贿赂的途径和上海打击商业贿赂犯罪情况。
现在看来,这些人的相继事发,应不是一个巧合。近年在他们分管的反洗钱领域大案频发,一些问题富豪如黄光裕等,也在这一领域用金钱铺设了一支为己服务的“影子经侦队”。
“铁三角”中打通了两个关节
“难以想象如此巨额的资金异动,在目前这么发达的支付交易监测系统下却从来没有引起过怀疑。”一位反洗钱行业的业内人士接受采访时表示对此很不理解。
除了郑、相、吴、朱四人外,2008年12月初,原国家外汇管理局管理检查司司长许满刚也被中央纪检机关带走“协助调查”。
公安系统反洗钱部门和外管局人士先后落马并非偶然,而是与中国反洗钱的体系格局有关。
“目前我国的反洗钱体系主要由中国人民银行、公安部、财政部、国家外汇管理局等部门以及各金融机构构成。”曾经参与讨论我国反洗钱体系建设的中国社会科学院金融研究所研究员周子衡告诉记者。
“在以往的经验中,有不少洗钱案件都是先由公安部及其分支机构发现后移交人民银行的。”一位了解反洗钱的公安系统人士告诉记者,央行主要是通过支付交易监测资金流向、频率、账户等手段跟踪异动资金,以此为线索;而公安部反洗钱处则主要是以监控人为主、以监控人和钱的关系为线索;国家外管局则主要是监控金融机构和特定企业、特定人员大额和可疑外汇资金交易行为,“在与人民银行有明确分工的前提下,公安部、外管局对于一些监控渠道和技术存在一定的共享。”
“公安部经侦局对于涉嫌洗钱的企业账户、资金,是有查封、扣押、冻结权利的,对于涉嫌洗钱的人员也是有拘留、逮捕、限制出入境等强制措施的。”上述公安系统人士说,当发现可疑账户和资金时是否立即采取强制措施,往往要警方根据具体情况来定,“这里面就有很多人为的因素”。
黄光裕等人在公安系统和外管局所编织的关系网,使其在这个央行、公安、外管局组成的反洗钱“铁三角”中打通了两个关节,也使其在豪赌新闻频出的2007年依旧平安无事。
根据央行反洗钱局局长唐旭博士此前的披露,近年来,洗钱犯罪手法趋于复杂,反洗钱工作任重道远。2008年前9个月,中国人民银行共协助破获各类洗钱案件172起,涉及金额折合人民币约1496.1亿元,破案数量是以往同期的2倍。
2009年12月22日,新华社发布消息称,上海市纪委对上海市公安局原副局长朱影做出党内纪律处分,撤销其九届上海市纪委委员职务。因为朱影被查出有涉及黄光裕案件的违纪行为。
“能吏”落马
朱影,复旦大学经济系区域经济学硕士,在上海市公安局党委委员、副局长任职期间主要分管全市经济犯罪侦查工作,还兼任过上海市禁毒委员会副主任。
记者从一位曾与其共事的人士那里了解到,朱影为人低调能干、讲究生活品味。曾指挥破获过多宗大案,口碑很好。在上海市级公安系统任职之前,是从基层稳步擢升的警界官员。
针对朱影的党纪处分,部分原因是其作为已经落马的公安部高官郑少东、相怀珠在上海的“手足”,曾与二人一起在涉及黄光裕的一些案件中违规办案,从中渔利。另一部分原因则涉及到朱的个人作风问题。
朱影在2009年年初即被调离岗位至上海市工商局任副局长,分管信访、后勤、基建等工作。“当时把他调走的时候,我们都猜想可能出事了,但中间隔了将近大半年时间没有下文。”内部因此曾流传过其已“安全过关”的说法。特别是2009年9月21日,上海市工商局召开全市工商系统干部会议,朱影还与工商局主要负责人一起参加了会议。
在黄光裕案发之后,公安系统从中央到地方已有多名主管经济侦查的警官落马,其中包括原公安部党委委员、部长助理郑少东,经济犯罪侦查局副局长兼北京直属总队长相怀珠,以及公安部经侦局上海直属总队长吴卫华。朱影是最新被曝光的一名。
原上海市公安局普陀分局资深警官陶仲林告诉記者:“在中国市场经济最繁荣的上海,经济侦查自然成为公安工作的重中之重。这也决定了经侦工作不但充满风险还充满诱惑。查办的案件经常涉及资金上亿,其后暗藏的利益陷阱非常多。如果意志稍有动摇,肯定会倒下去。”
来自经侦系统的说法称,包括朱影在内这几名落马的经侦高官都是反洗钱方面的专家,以“能吏”著称。其中,吴卫华2003年4月出掌公安部经侦局洗钱犯罪侦查处首任处长,也是内地反洗钱最具权威的专家之一,曾创出“由钱及人、由人及案”的反洗钱侦查方法,深得领导赏识;2005年被作为后备干部,送到中央党校青年干部班培训。郑少东则长期从事刑事侦查工作,当年在广东警界有“少帅厅长”之称,组织指挥侦破过“东星轮”千万元港币大劫案、“长胜轮”特大海上抢劫杀人案等重大刑事案件,并协助时任省公安厅主管副厅长朱明健,全程参与了“世纪贼王”张子强案件的侦破。2004年,由广东省公安厅常务副厅长一职调任公安部经侦局(兼证券犯罪侦查局)局长。
2008年12月23日是郑少东最后一次在公共场合露面,他当时在全国公安机关经侦系统执法工作电视电话会议上表示,对负责企业正常经营的高管人员要慎用拘留、逮捕措施。当时因一个月前刚刚传出黄光裕涉嫌“操纵股市”案,郑少东对企业高管“慎用”强制措施一出,立即引起各界广泛关注。
为黄光裕服务的“影子经侦队”
有关人士向记者透露,黄光裕案情并不复杂。2006年,为使旗下地产公司借壳上市,黄光裕入股上市公司中关村。从2007年7月起,黄光裕伙同中关村公司董事长许钟民,利用掌握中关村和鹏润地产进行资产重组的内幕信息,买入中关村股票。黄光裕指使手下开立了80多个股票账户,黄光裕妻子杜鹃负责在交易时间指挥多个操盘手,累计买进1亿余股,成交额超过13个亿。
相怀珠是在内幕交易中唯一涉案的落马官员。2007年,黄光裕等人布局中关村股票时,相怀珠也获得了这一内幕消息,并动用100多万元资金,以14元每股的价格全仓买入。
据悉,黄光裕的这笔炒股资金,是通过港澳赌业大佬连超的地下钱庄转移入境的,这就涉及到对黄的另一项指控——非法经营罪。2007年,黄光裕为炒股筹钱,又通过连氏兄弟,将巨额港币资金转入内地,汇入了他在北京的多家公司。黄光裕在1年多时间里,将超过20亿港币兑换成人民币入境,还将10亿人民币兑换成港币出境。
与大多数内幕交易案不同,黄光裕案并没有获利情节,他的如意算盘毁于A股崩盘。
2008年8月底,中关村董事会宣布放弃重组计划时,股价已跌破5元。虽然黄光裕一路跌一路抛,但到后来被抓时,他仍持有不少的中关村股票在手。
就在此时,内幕交易案发。早在2008年4月,证监会就已对中关村股票异常交易立案调查。证监会发现多个操作中关村股票的可疑账户,这些散户资金量巨大,在同一时点大进大出,账户都是短时间内借用身份证开立的,而资金来源竟与香港地下钱庄有关。
经过调查,证监会将账户的资金流向锁定在黄光裕的公司。2008年8月,证监会开始约谈黄光裕手下的财务人员曹丽亮。曹找到黄光裕,称如遭调查,会把知道的全部说出去。黄光裕意识到事态严重,给了曹丽亮一笔钱,让他躲了起来。
2008年10月,证监会将此案移送公安部。与此同时,中国人民银行反洗钱处、反洗钱监测中心和国家外汇管理局就所掌握黄光裕非法兑换外汇的情况,先后向北京市公安局报案。2008年11月,北京市公安局立案侦查。11月17日,黄光裕被抓。
可其妻杜鹃却销声匿迹。警方全力搜索,于1个月后在大连将其捕获。杜鹃为何突然出逃?有关部门发现,警方内部竟有人通风报信!内鬼被确认隐身于警界高层:2009年1月12日,郑少东、相怀珠被中央纪委办案人员带走,随后以涉嫌在金融大案中受贿对其实施“两规”审查。
而近日案发的朱影在其中扮演的角色,则是在上海具体执行郑、相的指令。
有趣的是,记者在网上找到吴卫华在中央党校学习时的论文,题目为《试论我国经济犯罪防控视野下的经济安全战略构筑》,文章引经据典对经济犯罪对国家经济安全构成的风险进行论述,并提出防控策略。岂料他防人不防己,如今自己被调查。
而2006年5月18日,朱影和倪瑞平在东方网嘉宾聊天室,就“打击商业贿赂犯罪,保护上海投资环境”的主题,与市民在网上共话举报商业贿赂的途径和上海打击商业贿赂犯罪情况。
现在看来,这些人的相继事发,应不是一个巧合。近年在他们分管的反洗钱领域大案频发,一些问题富豪如黄光裕等,也在这一领域用金钱铺设了一支为己服务的“影子经侦队”。
“铁三角”中打通了两个关节
“难以想象如此巨额的资金异动,在目前这么发达的支付交易监测系统下却从来没有引起过怀疑。”一位反洗钱行业的业内人士接受采访时表示对此很不理解。
除了郑、相、吴、朱四人外,2008年12月初,原国家外汇管理局管理检查司司长许满刚也被中央纪检机关带走“协助调查”。
公安系统反洗钱部门和外管局人士先后落马并非偶然,而是与中国反洗钱的体系格局有关。
“目前我国的反洗钱体系主要由中国人民银行、公安部、财政部、国家外汇管理局等部门以及各金融机构构成。”曾经参与讨论我国反洗钱体系建设的中国社会科学院金融研究所研究员周子衡告诉记者。
“在以往的经验中,有不少洗钱案件都是先由公安部及其分支机构发现后移交人民银行的。”一位了解反洗钱的公安系统人士告诉记者,央行主要是通过支付交易监测资金流向、频率、账户等手段跟踪异动资金,以此为线索;而公安部反洗钱处则主要是以监控人为主、以监控人和钱的关系为线索;国家外管局则主要是监控金融机构和特定企业、特定人员大额和可疑外汇资金交易行为,“在与人民银行有明确分工的前提下,公安部、外管局对于一些监控渠道和技术存在一定的共享。”
“公安部经侦局对于涉嫌洗钱的企业账户、资金,是有查封、扣押、冻结权利的,对于涉嫌洗钱的人员也是有拘留、逮捕、限制出入境等强制措施的。”上述公安系统人士说,当发现可疑账户和资金时是否立即采取强制措施,往往要警方根据具体情况来定,“这里面就有很多人为的因素”。
黄光裕等人在公安系统和外管局所编织的关系网,使其在这个央行、公安、外管局组成的反洗钱“铁三角”中打通了两个关节,也使其在豪赌新闻频出的2007年依旧平安无事。
根据央行反洗钱局局长唐旭博士此前的披露,近年来,洗钱犯罪手法趋于复杂,反洗钱工作任重道远。2008年前9个月,中国人民银行共协助破获各类洗钱案件172起,涉及金额折合人民币约1496.1亿元,破案数量是以往同期的2倍。