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本文从金融机构反洗钱管理目标出发,阐述金融机构如何建立健全本机构反洗钱主要内部控制制度,并就当前金融机构反洗钱管理现状,梳理金融机构反洗钱工作中普遍存在的问题和不足,提出加强金融机构反洗钱管理的建议。
浅谈金融机构反洗钱管理
【摘 要】
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本文从金融机构反洗钱管理目标出发,阐述金融机构如何建立健全本机构反洗钱主要内部控制制度,并就当前金融机构反洗钱管理现状,梳理金融机构反洗钱工作中普遍存在的问题和不
【机 构】
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农业银行江苏省分行
【出 处】
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现代金融
【发表日期】
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2017年09期
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