【摘 要】
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本文系统回顾了中国商业银行反洗钱信息系统的发展历程,分析目前反洗钱信息系统建设现状,认为目前反洗钱信息系统在规则显性化、人工依赖度、处理时效性、实时干预和自学习能
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本文系统回顾了中国商业银行反洗钱信息系统的发展历程,分析目前反洗钱信息系统建设现状,认为目前反洗钱信息系统在规则显性化、人工依赖度、处理时效性、实时干预和自学习能力等方面存在局限性;结合国内外在新一代智能反洗钱系统方面的最新研究成果,本文对决策树、神经网络、支持向量机和聚类等人工智能识别方法的实现原理、适用场景进行了分析和对比研究;针对中国商业银行未来智能化反洗钱系统建设,提出了构建反洗钱完整生态环境、推动产学研协同研究、开展数据综合治理等具体实施建议。
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