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由于强调反洗钱对于反恐的重要性，西方国家政府近年的一个趋势就是强化监管和处罚力度，使潜在与恐怖分子或制裁国家有染的银行蒙受巨大损失乃至退出市场。
西方各国反洗钱的机制与启示
【摘 要】
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由于强调反洗钱对于反恐的重要性，西方国家政府近年的一个趋势就是强化监管和处罚力度，使潜在与恐怖分子或制裁国家有染的银行蒙受巨大损失乃至退出市场。
【出 处】
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经济研究参考
【发表日期】
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2010年36期
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