【摘 要】
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本文分析了基层在反洗钱工作上利益机制的单一化、反洗钱领导组织的虚拟化、内控制度可控性差、从业人员反洗钱素质低劣化、反洗钱法律法规缺失,给反洗钱工作带来的硬障碍,提
【机 构】
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中国人民银行平山县支行河北平山050400
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本文分析了基层在反洗钱工作上利益机制的单一化、反洗钱领导组织的虚拟化、内控制度可控性差、从业人员反洗钱素质低劣化、反洗钱法律法规缺失,给反洗钱工作带来的硬障碍,提出了制定反洗钱风险指引,指导金融机构防范洗钱风险;建立反洗钱领导的长效机制,真正做到反洗钱工作有人真抓实干;建立科学、严密、有效的内控机制;建立反洗钱岗位资格证书制度;赋予基层反洗钱行政执法的完整权;修改《反洗钱法》,赋予央行对大额可疑交易的延伸调查权;金融机构要定期建立反洗钱知识培训制度,对从业人员要进行系统、完整的培训等建议或对策。
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