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近几年．很多学者对于风险为本的反洗钱监管相关课题进行了很多深入探讨．包括以风险为本的反洗钱监管制度的构建及未来的发展方向．但是对于国家或者政府层面的策略研究相对较少且未成体系，本文借鉴诸多学者的研究成果，对以风险为本的国家反洗钱策略进行初步的探讨。
以风险为本的国家反洗钱策略研究
【摘 要】
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近几年．很多学者对于风险为本的反洗钱监管相关课题进行了很多深入探讨．包括以风险为本的反洗钱监管制度的构建及未来的发展方向．但是对于国家或者政府层面的策略研究相对较少且
【机 构】
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中国人民银行东营市中心支行
【出 处】
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金融经济：下半月
【发表日期】
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2012年12期
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