有一个著名的比特币笑话：“为什么比特币密码学家开车那么鲁莽？”“因为碰撞的概率只有1∶3675829765987568478。”
　　简单地说，比特币中的“碰撞”概念，指的是用穷举方法找出一串可以使用比特币的密码（私钥）。笑话中的这串数字纯属生造，但用意在于说明解密难度之大。
　　以比特币的底层原理为基础，“区块链”的概念相应诞生。然而，当比特币和区块链都将“安全”挂在嘴边时，新的不安全反而出现。黑市交易、洗钱等违法犯罪行为，借助加密货币进一步走进地下；将实体资产转移为加密型虚拟资产，则面临被盗以及市场波动的风险；更不用说每当一项新技术萌芽时，总有经典的骗局以其为包装浑水摸鱼。
　　不同的组织向这些困难发起挑战：执法部门与加密专家合作，研究如何识别加密货币的涉黑使用；多个加密货币研发团队探索稳定货币市场的方案；政府监管部门频发警示，提醒群众慎防打着区块链旗号进行的诈骗……
　　一场提防区块链“技术反噬”的战役，已经在区块链产业涉及的各端打响。

黑市与洗钱

　　从原理上来说，区块链的安全性主要体现在三个方面：去中心化、加密和信任机制。
　　传统交易模式下，买方付款、卖方交货。为了避免先付出的一方被交易对象赖账，需要存在一种交易凭证。交易凭证很可能是自己写的账本，记载着一宗这样的交易的发生；也可能是第三方机构开具的交易证明，例如银行的转账证明，这时候账本掌握在第三方手上。然而，任何拥有账本的一方都可能会修改账本，导致其失去证明作用。另外，即使有凭证，交易对象可能会以种种理由违约，导致先付出的一方蒙受损失。
　　区块链能解决这些问题。“去中心化”，即“账本”并非交给任何一方管理（中心化），而是公开展示。区块链就是一份数字账本，所有参与该区块链维护的用户都能看到账本内容，并且保存账本的副本。这样账本就不会丢失。在区块链术语中，每一个账本副本被称为“节点”。“加密”，指的是对交易过程中种种环节产生的信息的保护，包括账本的内容。这意味着账本不会被涂改。“信任机制”，就是区块链程序会自动管理整个交易过程，货到付款或付款发货，全部由程序监督，一个流程的完成会自动激发下一流程的执行。交易双方藉此不再担心对方“老赖”。
　　比特币是区块链概念的奠基者，因此比特币运作模型中所体现的去中心化思想，也被视为区块链的灵魂。比特币采用“点对点”交易模式，没有第三方参与，也就是没有银行等各种中心化机构管理交易过程，这是交易场景的去中心化。交易数据保存在数据链上，每一个节点都将同步最新的数据链内容，所有的交易數据—即每一个比特币的去向—对用户来说都是透明的，这是数据管理的去中心化。比特币的产生和交易记录，需要极高性能的计算来实现，这种计算单台计算机无法实现，只有各地的计算机一起参与计算才能执行，这是运算机制的去中心化。
　　比特币的持有者并非实体的人乃至虚拟账户，而是一串被称为“私钥”的字符。换言之，任何拥有含比特币私钥的人，都可以使用相应的比特币金额。黑市交易问题和洗钱问题因此产生。
　　赫赫有名的网络黑市“丝路”，就是采用比特币交易机制。丝路成立于2011年，部署在匿名网络浏览服务提供商“Tor”之上，其商品多是毒品、武器、假护照、信用卡用户资料等违禁物品。2013年，美国联邦调查局（FBI）查封了丝路，先后缴获超过17万个比特币，当时折合超过3000万美元。在一个匿名商城采用匿名货币交易，“丝路”满足了不少人不能见光的需求。
　　“丝路”的创始人乌布利希最终被判无期徒刑，他的其中一项被起诉罪名是“洗钱”。洗钱的本质是把非法所有转化为合法所有。乌布利希靠黑市发财，他把比特币换回现实货币的过程，本身就是洗钱行为。

金融操纵是其中一门区块链犯罪的“显学”。

　　同理，所有在“丝路”上或其他网络黑市开店、接受形形色色的虚拟货币交易的人，都具有洗钱嫌疑。2019年11月，纽约曼哈顿联邦法庭宣布61岁男子哈尼洗钱罪成。哈尼曾通过“丝路”贩卖麻醉药。2018年1-2月期间，他曾将价值1900多万美元的比特币兑换。负责这宗兑换的比特币交易所产生了疑心，最终报警，揭发了这门新的比特币相关案件。

盗窃与钓鱼

　　有的加密货币持有者利用货币的本身特性来牟利，有的持有者则担心自己手上的币不翼而飞。
　　盗窃虚拟财产是一项“古老”的互联网犯罪。无论是走“技术路线”直接盗号，还是走“钓鱼路线”让用户“主动”交出密码，不法分子总有办法拿下各种互联网账号的控制权。要获得比特币使用权，关键是掌握私钥。私钥是一串随机数字，一般都会保存在比特币客户端上。所以盗取比特币，本质上也是盗取账户。
　　“钓鱼”的方式与盗取银行卡、QQ账号之类的手法原理相近，多为制作一个骗子网站。要是用户在假网站上输入账户信息就会中招。这种方式的受害者通常是个人用户。“技术”方式的受害者则包括比特币交易所等大规模持币机构。黑客“玩个大的”，直接黑走交易所的资料，大把比特币就此流失。
　　2014年的Mt. Gox被盗事件，在加密货币史上影响甚大。Mt. Gox乃最早期的比特币交易所，成立于2011年。正当外界以为Mt. Gox有业界龙头之势、值得信任时，Mt. Gox发布惊天消息，称有74万枚用户寄存的和10万枚交易所自有的比特币被盗。失窃事件直接让Mt. Gox关门大吉。虽有前车可鉴，但各种加密币失窃事件始终层出不穷。《福布斯》在2019年8月发布的文章标题吓掉人下巴—《2019年至今，黑客盗走加密货币价值逾40亿美元》。 　　加密货币失窃，听上去颇为讽刺，然而背后的道理非常显浅。加密货币的“加密”，是货币的转让过程加密。至于货币的保管、与现实货币的兑换则属于其他环节。这些环节的安全关键由交易所等机构控制，一旦交易所的漏洞被黑客抓住，货币就会易主。

拉币与传销

　　比特币诞生后，区块链概念浮出水面；比特币相关的犯罪出现后，区块链相关的犯罪也开始冒头。
　　理论上说，跟比特币有关的犯罪都可以叫区块链犯罪，但区块链犯罪还包含更多的内容。有的甚至跟这门新兴技术没有任何关系，只是传统骗局披上区块链外衣。
　　金融操纵是其中一门区块链犯罪的“显学”。这门“学问”还是跟加密货币有关，但技法则是常见的金融市场“击鼓传花”游戏：一份垃圾资产（随便弄个算法制作的虚拟货币），经过“大佬”炒作后人人趋之若鹜投资。泡沫胀大到一定程度后，大佬离场，资产价格雪崩，后入市或迟斩仓的投资者死伤惨重。
　　由“币圈神童”孙宇晨打造的波场币就是这样一场游戏。2017年10月，波场币以人民币1分的价格登陆交易所。经过多种“拉盘”手法后，波场币在2018年1月初达到最高位2元人民币。随后孙宇晨火速退场，卖掉20亿个波场币，套现120亿元。高位入局者目前被套成“大闸蟹”，抄底者也不见得捞着什么好处，波场币价格在1～3毛之间徘徊已经超过17个月。
　　莫说形形色色的野鸡币，就算是“成熟产品”比特币，其价格起伏也委实惊人—2017年年底1币的峰值价格接近2万美元，到2018年1月底已跌穿1万美元。连比特币自身的官方介绍也强调，“比特币的价格可能在短时间内无规律地大起大落……应该被视为高风险资产。”
　　波场币是经典投资市场“割韭菜”游戏，波场超级社区则是经典的传销场所。这个社区要求用户储存波场币，并拉拢更多人储存波场币。只要能把人拉进社区，用户就可以享受高额返现。高额返现从何而来？自然是靠新的用户继续拉拢“新新用户”。这些被业内称为“资金盘”的玩法，无疑属于传销骗局。因为只有不断有新人进场，老玩家才能保证返现到手。
　　波场超级社区多少跟加密货币有点挂钩，社区用户真的持有货币，而“区块链养猪”完全是无中生有。付出一笔款项，在平台上“领养”一头“比特猪”，养够一定时间就会产生收益。虽然使用了“挖”“区块”等区块链经典术语，但“比特猪”本质上只是一个游戏程序。至于用户的早期收益，自然是源于还有新用户傻乎乎地加入领养大军。
　　当区块链成为热门概念时，“万物皆区块链”。有一个名为“抓饭”的体育直播社区，创始之初号称用区块链积分系统鼓励内容创作和分享。然而抓饭多次陷入有關侵权播放体育赛事的纠纷，并且有一段时间大多数主播间都充斥着赌球信息，令人怀疑这是一个为非法博彩平台引流的工具。

反黑与科普

　　非法交易、账号被黑、财产被盗……区块链试图以安全性作为其中一大亮点，标榜其技术革命潜力，然而各种事端却反而令区块链与“不安”有所挂钩。

人们是向滥用工具的行为宣战，而不是摧毁工具。

　　“技术无罪”的观点，可以用来为区块链本身鸣不平。是不法之徒利用区块链这个工具或概念兴风作浪，而不是区块链本身存在某种原罪。人类文明的进步成果，都曾造成事与愿违的局面：冷兵器帮助原始人战胜猛兽，却也成为人类同类相残的起点；化石能源的应用奠定了科学革命的基础，然而资源危机也逐步出现；移动通讯令人类的交流效率史无前例地便捷，但人们也开始抱怨自己的内心越来越孤独……尼尔·波兹曼在《技术垄断》中提到更黑暗的未来：“他们的隐私更容易被强大的机构盗取。他们更容易被人追踪搜寻、被人控制，更容易受到更多的审查，他们对有关自己的决策日益感到困惑不解；他们常常沦为被人操弄的数字客体。他们在泛滥成灾的垃圾邮件里苦苦挣扎。他们容易成为广告商和政治组织猎取的对象。”
　　但我们是否愿意以技术停滞为代价，换取以上忧虑的消失？我们是否愿意为了不给犯罪留下温床，而完全抹杀区块链的潜力？
　　这个问题留给科学伦理学家、科学哲学家们讨论。在更实际的日常生活中，人们是向滥用工具的行为宣战，而不是摧毁工具。
　　有人说，比特币洗钱就是一个笑话。因为比特币的匿名只是使用者的真实身份被藏匿，但交易过程完全公开，这意味着用于洗钱的交易记录被明明白白地保存。确实，借助人工智能、机器学习、大数据分析等手段，研究者有机会定位出涉嫌用于洗钱的比特币，乃至更多疑似涉黑的比特币。一款名为“水晶”的软件为执法部门提供识别区块链犯罪的服务。它对所有发生过的比特币交易进行分析，识别出哪些比特币地址存在参与不法行为的可能。
　　至于遏止经典金融骗局变体而来的区块链犯罪，则需要观念宣传。只要看到畸高的回报率，就要意识到传销的可能性；面对加密货币市场风起云涌的变局，则谨记“投资需谨慎”。正如比特币官网所强调，“不建议用比特币来保存你的积蓄”，而是“接受比特币作为商品或服务的支付方式”。
　　关于比特币，还有另一个经典笑话。“SpaceX（特斯拉创始人埃隆·马斯克推出的太空项目）与比特币的区别是什么？”“SpaceX飞起来后还会着地。”
　　假如比特币真的永不会崩盘触底，原因大概不是比特币真的神乎其神，而是有人在努力捍卫比特币与区块链的存在价值。