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本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利用大数据完善客户身份信息的采集,以及用制度保障可疑交易分析报告的有效性等建议,以适应反洗钱工作新常态。
新常态下提高反洗钱可疑交易报告有效性探讨
【摘 要】
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本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利用大数据完善客户身份信息的采集,以及用制
【机 构】
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中国人民银行石家庄中心支行
【出 处】
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河北金融
【发表日期】
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2015年9期
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