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反洗钱检查是人民银行履行反洗钱监管职能的重要手段之一,通过开展风险为本的反洗钱检查,可以有效促进金融机构按照风险为本的思路开展反洗钱工作,积极主动地开展反洗钱风险防范活动。从风险为本和规则为本的反洗钱检查方式的区别入手,阐述风险为本的反洗钱检查方式和做法,并提出工作建议。
风险为本反洗钱检查方式探索
【摘 要】
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反洗钱检查是人民银行履行反洗钱监管职能的重要手段之一,通过开展风险为本的反洗钱检查,可以有效促进金融机构按照风险为本的思路开展反洗钱工作,积极主动地开展反洗钱风险
【机 构】
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中国人民银行宜昌市中心支行
【出 处】
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经济研究导刊
【发表日期】
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2016年33期
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