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冠字号码作为人民币现金交易中的重要数据，将其纳入反洗钱监测具有必要性。文章通过梳理相关文献并进行调研，分析影响人民币冠字号码纳入反洗钱监测应用效力的若干因素，提出增加冠字号码记录主体、建立现金申报制度、提升数据完整性、降低数据存储成本、加强现金洗钱犯罪监测等建议。
提升人民币冠字号码反洗钱监测应用效力的思考
【摘 要】
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冠字号码作为人民币现金交易中的重要数据，将其纳入反洗钱监测具有必要性。文章通过梳理相关文献并进行调研，分析影响人民币冠字号码纳入反洗钱监测应用效力的若干因素，提出增加冠字号码记录主体、建立现金申报制度、提升数据完整性、降低数据存储成本、加强现金洗钱犯罪监测等建议。
【机 构】
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福建金融
【出 处】
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福建金融
【发表日期】
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2023年03期
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