【摘 要】
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客户洗钱风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容,也是金融机构在反洗钱工作中贯彻风险为本的原则要求。目前金融机构在反洗钱客户风险等级划分上仍存在不少
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客户洗钱风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容,也是金融机构在反洗钱工作中贯彻风险为本的原则要求。目前金融机构在反洗钱客户风险等级划分上仍存在不少问题亟待解决,本文从商业银行实施反洗钱客户洗钱风险等级分类的目的出发,分析当前商业银行反洗钱客户风险等级划分中存在的问题和难点,从强化反洗钱工作职责、实现各业务系统对接技术支持、完善客户信息共享机制、人才培养等多方面提出相关对策。
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