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随着互联网融资的发展,银行的支付和金融功能被划分为虚拟和低成本银行服务,因此,洗钱和资助恐怖主义的活动已变得分散、隐藏和多样化,数据监测分析方面面临巨大挑战。在大数据时代,打击商业银行洗钱的斗争必须符合这一趋势,这是银行内部一体化的一个重要工具。通过将外部数据输入质量管理数据库,并通过新的关键数据技术建立一个统一的洗钱平台,将提高打击洗钱的准确性和及时性。