论文部分内容阅读
本文分析了我国证券公司反洗钱管理的操作流程，针对统计方法在其识别机制中应用的不足之处，提出并分析了影响其合理性的因素，以改进识别机制的适用性。
统计方法在我国证券公司反洗钱应用中的合理性探讨
【摘 要】
：
本文分析了我国证券公司反洗钱管理的操作流程，针对统计方法在其识别机制中应用的不足之处，提出并分析了影响其合理性的因素，以改进识别机制的适用性。
【机 构】
：
华东理工大学商学院
【出 处】
：
中国管理信息化
【发表日期】
：
2010年5期
其他文献
社区是一定区域内人群社会生活的共同体,起源于各国原始社会,到18-19世纪才在欧美一些实现了现代化的国家兴起,在20世纪获得大量发展,进入繁荣期.西方资本主义国家社区建设有
本文对河北省沿海区域水资源的自然赋存状况进行分析，认为上述地区基本上接近于绝对贫水水平，水资源的承载能力很低，限制了地区经济的发展。在调查分析基础上，本文提出了解决和改
[摘 要] 如何化解高校贷款所引发的债务风险一直是社会各界所关注的热点问题。本文以宁波为例,探索了以信息化建设加强高校债务风险监管、建立高校贷款审批制度、运用网络信息化手段强化风险预警、不断提高财务信息质量强化财务核算和收支的经验。宁波的经验对我国其他地区防范和控制高校债务风险具有一定的借鉴意义。 [关键词] 信息化;债务;风险管理;宁波 doi : 10 . 3969 / j . issn