【摘 要】
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作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制,也有助于我国
【机 构】
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公安部铁道警察学院跨国犯罪与恐怖主义研究中心
【基金项目】
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国家社科基金年度项目“国际法视域下我国反恐怖融资法律机制完善研究”(批准号:17BFX141)的资助
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作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交换机制,也有助于我国稳步加入金融情报机构埃格蒙特集团。本文通过分析、梳理金融情报信息交换与合作的国际标准,并与我国金融情报信息交换与共享的现实情况进行对照,剖析了当前存在的相关问题。参照金融情报信息交换国际标准,结合我国反洗钱与反恐怖融资的工作实际,本文建议,应重点从合理确定金融情报机构的法律地位、整合协调金融情报机构体系、扩大金融情报信息收集存储功能、改进部门间金
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