重庆连续侦破特大跨境网络赌博案斩断黑色产业链条

来源 :中国防伪报道 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianstone
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  南岸侦破特大跨境网络赌博案
  从重庆市公安局南岸区分局了解到,南岸警方侦破了一起特大跨境网络赌博案件,抓获涉案人员166名,一举捣毁55个赌博窝点,涉案资金达17亿元。
  2020年4月初,南岸警方获取一跨境赌博案件重要线索后,在重庆市公安局相关警种指导下,集中精干力量组成专案组全力开展侦办工作。
  经缜密侦查,一跨境网络赌博犯罪网络逐渐浮出水面。办案民警介绍,该赌博App服务器设置于境外,常年在境内分设多级代理人,由各级代理人吸引赌客。赌客通过代理人取得公司账户和密码进行下注赌博。“如果赌客上面有几级代理,就是一级代理向上一级代理告知。我们深入分析,研判出涉案重点账户1682个,交易流水达17亿元。”办案民警介绍。
  2020年4月19日,南岸警方启动集中收网行动,集中警力200余名,成立22个抓捕小组,分赴云南、福建、四川、山东等地开展集中收网工作,24小时内抓捕对象全部落网。截至目前,共抓获涉案人员166名,依法判决处理121人,冻结资产上亿元。
  云阳打掉跨境赌博黑色产业犯罪链条
  從重庆市云阳县公安局了解到,警方打掉了一条为境外赌博网站提供资金结算服务的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人61名,采取强制措施20人。
  据了解,2019年9月,一条有“交投保”关键字的信息引起了重庆警方的注意。经初步摸排,民警发现,“交投保”是为境外赌博网站提供资金结算服务的网络平台。重庆市公安局高度重视,指定云阳县公安局立案侦查。侦办中,平台核心技术维护人员白某浮出水面。作为软件开发人员,白某在高薪的利诱下,开发出具有第四方支付功能的软件,提供给候维科技有限公司主要负责人谢某等人兜售。
  办案民警介绍,嫌疑人利用这种没有支付许可的第四方支付平台,海量购买个人收款二维码或招聘兼职收款员,为“黄赌毒”、电信诈骗及地下钱庄等非法网站提供资金支付结算通道,从中牟取暴利,成为犯罪分子的“金融结算中心”。后来,白某从候维科技有限公司辞职,与“交投保”“A码支付”等几家平台单独对接,继续提供技术维护服务,牟取暴利。
  2019年11月,云阳警方抽调百名精干警力,分赴辽宁、河南、福建、湖北武汉等16个省市开展收网行动,共抓捕犯罪嫌疑人61名,最终对白某等20名主要成员采取强制措施。
  2020年5月,云阳警方再次组织警力对剩余的第四方支付平台进行集中收网。自此,一条为境外赌博网站提供资金结算服务的黑色产业链条被彻底斩断。据不完全统计,半年时间内,候维科技有限公司共售出第四方支付软件32套,帮助108个境外赌博网站洗钱10亿余元。
其他文献
随着互联网经济和电信产业的迅猛发展,以电信网络诈骗为代表的新型犯罪持续高发,已成为上升最快、群众反映最为强烈的突出犯罪之一。党中央高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪
字字千钧,经略将来。习近平总书记近日对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示,站在全局和战略的高度,充分肯定成绩,对做好当前和今后一个时期打击治理电信网络诈騙犯罪工作提出明确要求,强调“要坚持以人民为中心,统筹发展和安全,强化系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理,坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任”,要求“坚决遏制此类犯罪多发高发态势,为
4月9日,为期一个月的江苏省南通市“你我同心 反诈同行”集中宣传月活动正式拉开帷幕,来自南通市“打诈办”32家成员单位和崇川区街道社区干部、网格员约200人正式加入防诈反诈志愿者行列。  以“全警反诈”带动全面“全民反诈”  南通市副市长、公安局局长高山表示,南通市委、市政府高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪,由市委政法委牵头成立综合协调、打击犯罪、宣传防范、技术反制、行业治理、监督检查等若干工
当前,电信诈骗犯罪呈高发态势,防范难、破案难、追赃难,人民群众深恶痛绝、反映强烈。湖北公安机关对此紧盯不放,组专班、聚资源,合成打、协同治,在全省打响了一场声势浩大的反诈防骗人民战争。  “严打密防电信网络诈骗,要强化民意导向,驰而不息打电诈,铺天盖地防电诈,全力守牢群众‘钱袋子’!”湖北省公安厅相关负责人表示。“为民办实事,就是要聚焦‘急难愁盼’,切实解决群众反映强烈的突出问题。”湖北省公安厅负
全国各地注册会员近30万名、涉案资金流水逾500亿元、涉案嫌疑人近千名……近日,江苏南京警方历经半年多时间侦查,成功破获一起公安部挂牌督办特大跨境网络开设赌场案,抓获犯罪嫌疑人60余名,查封冻结涉案资产上亿元。  一条线索牵出挂牌督办案  2020年1月,南京市公安局高淳分局获悉一条关于网民在某网站进行跨境赌博的线索。  “我在上网时看到了一个广告,被‘投注越多返利越多’‘提现秒到账’的字眼吸引。
2020年以来,公安部与有关部门认真贯彻落实党中央决策部署,克服疫情不利影响,齐抓共管,密切协作,全力推动打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作取得明显成效。全年共破获电信网络诈骗案件32.2万起,抓获犯罪嫌疑人36.1万名,止付冻结涉案资金2720余亿元,劝阻870万名群众免于被骗,累计挽回经济损失1870余亿元,有力维护了人民群众财产安全和合法权益。  自2020年初国务院打击治理电信网络新型违法犯
今年1月至3月,云南省公安机关共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人3070人,缴获涉电信网络诈骗手机卡、银行卡4.23萬张,抓获涉“两卡”行业内鬼2人。同时,积极会同通信管理部门及电信运营商开展预警防范工作,对疑似受骗群众发布劝阻预警信息436万余条,成功止付群众被骗资金2.54亿元、冻结3.8亿元。  打击电信网络诈骗犯罪是一次全民行动,需要你我共同参与。目前,云南警方已启动全民反电信网络诈骗集中宣传行动
广东省广州市公安局天河分局历经3个多月侦查,侦破一起特大电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额9600余万元。  2020年11月5日,事主虞女士到天河分局林和派出所报警,称在“某泰”App上投资炒股被骗222万元。接到报警后,天河警方迅速行动,成立专案组展开侦查。2020年11月20日,在广西东兴警方的协助下,民警抓获李某等4名犯罪嫌疑人。  经审讯,李某等人交代,其通过成立贸易公司,为
2020年以来,甘肃公安机关坚持以人民为中心,注重源头治理、综合治理,坚持打防管控宣一体推进,打击治理工作取得阶段性成效,电诈犯罪蔓延势头得到初步遏制。  甘肃公安机关先后破获网络贷款、裸聊诈骗、刷单诈骗等一大批典型案件,打掉一大批“黑灰产”团伙,累计破案1.6万余起,抓获犯罪嫌疑人5597名,同比增长95%、180.1%;带破外省案件1万余起。公安司法机关、银行系统协作联动,推动涉案资金紧急止付